Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве. Суд в пятницу должен избрать меру пресечения, сообщает РБК.
Сообщение о рассмотрении дела в отношении Калви по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) размещено на сайте Мосгорсуда. Вопрос об аресте будет решен в пятницу в Басманном суде Москвы.
Одновременно в суде планируется решить вопрос об избрании меры пресечения для партнеров Калви — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров.
Напомним, инвестиционная компания Baring Vostok являлась крупным акционером Kaspi Bank (39,5% акций) на 1 октября 2018 года. Ранее Kaspi.kz объявил о намерении провести IPO в 2019 году на Лондонской бирже.
«Мы планируем выйти на международный рынок и очень надеемся, что это позволит поставить Казахстан на международную карту инноваций. Мы сможем с гордостью сказать, что такие крутые компании, продукты, сервисы созданы в Казахстане», — рассказал первый руководитель Kaspi Михаил Ломтадзе.
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов уже прокомментировал инцидент.
«Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен будь-то иностранец или россиянин здесь нет разницы», — сказал вице-премьер.
Сотрудники Baring Vostok подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд рублей. Всего по делу проходят шесть человек.
По данным следствия, Калви в феврале 2017 года продал акции Первого коллекторского бюро банку «Восточный», хотя заведомо знал о том, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд руб. «Это привело к фактическому хищению средств», — объяснил в суде следователь.
Указывается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзот Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.
Справка:
Baring Vostok — независимая фирма частных капиталовложений, сосредоточенная на инвестициях в Россию и СНГ. Baring Vostok Private Equity инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги. На данный момент под управлением фонда находится более $3,7 млрд.
Так, «Baring Vostok» инвестировал в российский поисковик Яндекс на ранней стадии развития проекта. В 2000 году компания приобрела 35,7% акций поисковика. Благодаря инвестициям «Baring Vostok» удалось заработать приблизительно $4 млрд, в итоге первоначальные инвестиции в $5 млн окупились в 800 раз.
Компании, получавшие инвестиции от «Baring Vostok»: «Волга Газ», «Боржоми», Ozon, «Burren Energy», «СТС Медиа», Центр финансовых технологий, «Энфорта», «ЭР-Телеком», 1С, «Новомет», Kaspi Bank, Avito, Tinkoff, Golden Telecom, Восточный Экспресс Банк, лизинговая компания «Европлан», Первое Коллекторское Бюро и другие.
