«Мы должны искоренить правовой нигилизм»

В прошлом году финансовая полиция выявила почти полторы тысячи коррупционных преступлений, добившись возмещения около 43 млрд тенге ущерба. В ведомстве считают, что коррупцию можно победить не только путем повышения зарплат госчиновникам, но и устранив правовой нигилизм, который укоренился в сознании сограждан. О задачах и достижениях ведомства [b]«Къ» рассказал заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) генерал-майор Андрей Лукин.[/b]

— Андрей Иванович, финполиция довольно активно взаимодействует со СМИ, практически ежедневно обновляя новости на сайте. Более того, недавно премьер-министр страны поручил руководителям всех государственных органов открыть личные блоги для прямого общения с населением. Насколько наличие сайта у вашего ведомства упрощает этот процесс? Случается ли такое, что посредством сайта вы узнаете о каких-либо правонарушениях в финансовой сфере?
— Веб-сайт агентства работает с января 2007 года и за столь короткий период стал широко известен как в средствах массовой информации, так и среди пользователей Интернет-сообщества: сайт ежемесячно посещает более 7 тыс. пользователей. Необходимость создания сайта очевидна: это позволяет многим гражданам оперативно обращаться в наш правоохранительный орган, а журналистам получать необходимую информацию. Наш сайт содержит обновляемые рубрики «Новости» и «Результаты расследований», где регулярно размещается информация о преступлениях, выявленных сотрудниками органов финансовой полиции, и состоявшихся приговорах судов. На нашем информационном ресурсе также действуют рубрики «Вопросы и ответы», «Ваше мнение», где в оперативном режиме даются ответы на поступающие вопросы.
Увеличивается количество поступающих в рубрику «Вопросы и ответы» вопросов граждан, а также число публикаций различных материалов в СМИ со ссылкой на наш официальный сайт. Информационный ресурс также позволяет гражданам получать консультации юридического и иного характера по вопросам, подведомственным органам финансовой полиции, а также справочную информацию.
Отмечу, что наличие портала упрощает работу финансовой полиции. К примеру, в рубрике «Вопросы и ответы» был оставлен вопрос пользователя Ольги из России следующего содержания: «Кому и куда сообщить информацию о Турапиной Ольге, которая находится в розыске ДБЭКП по г. Алматы (фотография размещена на сайте). Она проживает с 2002 г. в Ростове-на-Дону, нам хорошо известна». Благодаря этому сообщению сотрудники ДБЭКП по г. Алматы установили местонахождение разыскиваемой.

— По каким поводам к вам чаще всего обращаются граждане?
— Значительная часть поступающих вопросов касается поступления на учебу в Академию финансовой полиции и трудоустройства в органы финансовой полиции, разъяснения действующих нормативно-правовых актов (трудовое, гражданское законодательство, сфера финансовых услуг и др.). Эта информация оперативно рассматривается специалистами центрального аппарата агентства, а в случае необходимости — и территориальными подразделениями финансовой полиции.

— С какими итогами агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью завершило истекший год?
— За 2008 год органами финансовой полиции выявлено 1 413 коррупционных преступлений, что на 6,2% больше показателей 2007 года и составляет 77,7% от числа выявленных преступлений указанной категории всеми правоохранительными органами (1 413 из 1 819). По 1212 случаям заведены уголовные дела, 1109 из них, или 91,5% направлены в суд. Сумма ущерба по оконченным коррупционным уголовным делам составила 43,6 млрд тенге, из которых возмещено 43,1 млрд тенге, или 98,8%.
Значимым для нас стало принятие Закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции ООН против коррупции», который улучшил имидж нашей страны в мировом сообществе. Таким образом мы расширили свои возможности в выдаче преступников и возвращении незаконно нажитых активов. Борьбе с коррупцией также способствует разработанная агент-
ством и введенная в прошлом году система рейтинговой оценки уровня коррупции в государственных органах. Более того, мы совместно с Агентством по информатизации и связи перевели телефоны доверия органов финполиции на новый единый трехзначный номер «144», который уже функционирует во всех регионах республики.

— С начала этого года все госорганы перешли на режим оптимизации затрат. Запрещена покупка дорогих автомобилей, мебели, заграничных командировок и т.п. Как экономия сказывается на работе вашего ведомства?
— Действительно, и в нашем ведомстве финансирование в 2009 году по ряду специфик не предусмотрено. При этом могу вас заверить, что данный факт не отразится на основной деятельности органов финансовой полиции, направленной на выявление и пресечение экономических и коррупционных преступлений.

— Недавно в ходе коллегии министерства финансов премьер-министр страны отметил, что в сложный для экономики государства период есть вероятность вывоза теневых капиталов за рубеж. Напрямую контролировать эту процедуру будет, по всей видимости, комитет финансового мониторинга минфина. В вашем агентстве запланированы какие-либо специальные мероприятия по защите экономики страны от финансовых преступлений?
— В последнее время все большую актуальность приобретают вопросы пресечения попыток вывоза капитала за рубеж. Убежден, что в современном мире экономическая преступность давно перестала быть проблемой одного отдельно взятого государства или региона. Сегодня гарантировать и обеспечивать экономическую безопасность на всем пространстве Казахстана можно лишь путем слаженного и эффективного международного сотрудничества. Мы постепенно идем к этому. Так, в сентябре 2008 года подписан Меморандум о взаимодействии между нашим Агентством и Министерством контроля Китайской Народной Республики. Этот документ предусматривает обмен информацией, опытом, нормативно-правовыми актами в области предупреждения и пресечения экономических преступлений и борьбы с коррупцией.
В целом хотелось бы отметить, что позиции Казахстана в региональных экономических союзах, таких, как ЕврАзЭС, укрепляются. Это, безусловно, будет содействовать обеспечению благоприятных условий экспорта и импорта товаров на региональном рынке. Равно как и присутствие Казахстана в международных экономических блоках и ассоциациях улучшит доступ к международным рынкам, что особенно актуально в преддверии вступления Казахстана в ВТО.
Что касается сотрудничества с недавно созданным Комитетом финансового мониторинга министерства финансов, то мы налаживаем с ним взаимодействие.

— Вы могли бы привести конкретные примеры международных правонарушений, совершенных казахстанцами?
— В августе текущего года возбуждено уголовное дело в отношении директора РГП «Жезказганредмет» А. Бекенова по факту злоупотребления должностными полномочиями путем заключения в январе 2007 года контракта с иностранными компаниями на продажу редкоземельного металла по заниженной цене — $2 300 за 1 кг. В данном случае выявлен факт скрытого вывоза капитала за рубеж через оффшорные компании. Ущерб государству составил 592 млн тенге.
Кроме того, одной из форм незаконного увода капитала из страны является непоступление на банковские счета экспортной валютной выручки. Так, за отчетный период текущего года сумма невозвращенной валютной выручки составила 151,5 млн тенге. К примеру, в Алматы возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО «Pardus» А. Новак, который, заключив контракт с ООО «Фортуна Торг» (Россия), не обеспечил возвращение из-за границы средств в размере 78 млн тенге (17,1 млн рублей).
Аналогично в марте прошлого года в Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО «Dimash-INC» К. Жакипбекова, который, заключив контракт на поставку хлопка на адрес фирмы «Westline Holding» (США), не обеспечил возвращение из-за границы средств в размере 18,3 млн тенге ($140,7 тыс.), подлежащих обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РК. Указанные суммы возвращены нами в Казахстан.

— Один из самых актуальных вопросов в стране в последние годы — это борьба с коррупцией. Какую долю от общего объема дел занимают коррупционные преступления? Какое максимальное наказание грозит за дачу или получение взятки?
— В 2008 году финансовой полицией выявлено 10 881 преступление: 5 843 — экономических, 2 189 — коррупционных и должностных, из них 1 413 коррупционных и 776 должностных, 2 849 — против собственности. Согласно Уголовному кодексу РК, максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

— Если судить по неофициальной информации, во многих государственных органах есть своя «такса» в зависимости от сложности оказываемых услуг. Это подтверждают и официальные данные о возбуждении дел против тех или иных государственных служащих. Тем не менее, коррупция все же процветает. У финполиции есть универсальный рецепт борьбы со взяточничеством? Может быть, это явление будет искоренено тогда, когда зарплата госслужащих достигнет уровня оплаты труда в частном секторе?
— Безусловно, заработная плата и в целом социальное обеспечение являются одними из факторов снижения коррупции. Следует отметить, что в этом году заработная плата государственным служащим повышена на 25%. Но в то же время вопрос эффективности борьбы с коррупцией заключается не только в государственных служащих и их материальном обеспечении, но и в поведении самих граждан. Считаю, что казахстанцы должны чаще проявлять свою гражданскую позицию и взаимодействовать с правоохранительными органами в борьбе с коррупцией. Кроме этого, необходимо создать в обществе атмосферу неприятия коррупции и искоренить правовой нигилизм у населения. Уверен, если граждане будут знать свои права, не будут давать деньги взяточникам, и не будут идти у них на поводу, заявляя в соответствующие органы о фактах вымогательства, уровень коррупции значительно снизится.

— До конца прошлого года в стране действовал мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Буквально на днях запрет на проверки возобновлен. Насколько часто и по каким поводам финполиции приходится проверять бизнесменов?
— В соответствии с законодательством страны одно из оснований для проведения правоохранительными органами проверок — это заявление граждан о совершенных или готовящихся правонарушениях, в том числе сообщения в СМИ. Орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть подобные обращения либо публикации. Объявленный 21 февраля 2008 года правительством мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства не ограничивал проверки, проводимые налоговыми органами, основанием для проведения которых является заявление налогоплательщика, встречных проверок и хронометражных обследований, проверки, проводимые в соответствии с законодательством в целях пресечения преступлений, предотвращения действий, направленных на нарушение общественного порядка, прав и свобод человека, требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, недропользовании, ветеринарном состоянии, а также проверок по вопросам предоставления земель вокруг Астаны и областных центров. Таким образом, проводившиеся финполицией проверки в сфере долевого строительства и финансово-хозяйственной деятельности предприятий являются обоснованными и проводятся на основании официальных заявлений о фактах нарушений прав граждан либо сведений, поступивших в результате оперативно-розыскной деятельности.

— Страна переживает сложный в финансовом плане период. Некоторые компании становятся банкротами. Можно ли говорить о росте числа обанкротившихся компаний? Бывают ли случаи намеренного банкротства?
— Такие случаи бывают. Нами совместно с налоговыми службами путем сторнирования сумм НДС через предприятия-контрагенты государству возвращено 8,7 млрд тенге — это ущерб, причиненный лжепредприятиями. Всего в этой сфере зарегистрировано 360 преступлений с ущербом 89,1 млрд тенге.
В сфере борьбы с лжебанкротством возбуждено 35 уголовных дел, причиненный по ним ущерб составил 18,7 млрд тенге, возмещенный — 18,2 млрд тенге.
Мы также активизировали работу в бюджетной сфере: в области образования, здравоохранения, социальной помощи, агропромышленном комплексе, где зарегистрировано 937 преступлений, связанных с незаконным расходованием бюджетных средств (в основном, выделенных на госзакуп) за невыполненные объемы работ и услуг.
Выявляются также новые виды преступлений, такие как продажа акций без ведома акционеров, хищение субсидированных бюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса, в т. ч. племенного хозяйства. В сфере социальной помощи и пенсионного обеспечения населения — незаконное оформление банковских пластиковых карточек и присвоение денежных средств, выражающиеся в сотнях миллионов тенге.

— В Казахстане не решена окончательно проблема недостроенных объектов. Многие строительные компании оказались неплатежеспособны, и сейчас те, кто вложил свои средства, не могут ни вернуть деньги, ни получить квартиры. В прошлом году финполиция возбудила целый ряд уголовных дел против нескольких застройщиков. Чем закончились эти дела? Какие из них еще находятся на стадии расследования? Удается ли после осуждения виновного вернуть вложенные деньги гражданам?
— Нам удалось пресечь незаконную деятельность ряда руководителей строительных фирм. Так, в соответствии с решением заседания Совета безопасности РК от 27 марта 2008 года Агентством разработан и направлен 11 апреля 2008 года для исполнения в территориальные подразделения план мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушения законности предприятиями, занимающимися долевым строительством жилья, согласно которому в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, для улучшения этой работы мы направили в Генеральную прокуратуру РК предложения о необходимости взаимодействия органов финансовой полиции и прокуратуры в регионах.
В начале этого года в агентстве прошло совещание, по итогам которого всем территориальным и оперативным подразделениям ведомства поручено в кратчайшие сроки завершить доследственные проверки и уголовные дела, возбужденные в отношении строительных компаний, занимающихся долевым строительством. В свою очередь, руководителям подразделений поручено взять под личный контроль работу по проверке законности расходования средств, выделенных на завершение долевого строительства в рамках мер правительства по стабилизации экономики.
О проблемных вопросах в сфере жилищного долевого строительства доложено на заседаниях правительства Республики Казахстан, принято участие в совещаниях с участием дольщиков в городах Астана и Алматы. В средствах массовой информации регулярно освещается проводимая в данном направлении работа и ход расследования наиболее значимых уголовных дел по фактам хищения средств дольщиков. Отсутствие надлежащего контроля со стороны местных исполнительных органов за целевым использованием финансов, собранных с населения и дольщиков, способствует совершению правонарушений в данной сфере. Так, нередко застройщики отвлекают средства для иных целей, в том числе на обналичивание с последующим хищением. Например, в истекшем году столичным подразделением нашего агентства выявлено несколько незаконных схем обналичивания денег, выделенных правительством из бюджетных средств строительным компаниям для завершения жилых комплексов.
С тех пор, как проблема незавершенных объектов дала о себе знать, мы выявили и пресекли ряд фактов мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков. Как вам наверняка известно, уже привлечены к уголовной ответственности и осуждены к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководители ТОО «Зангар 21 век» (Ким), «Болид Караганда» (Кожабергенов) и «Актив» (Беделбаева). К восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен директор ТОО «Астанастроймонтаж» Байсаков, к пяти годам лишения свободы условно — директор ТОО «Альнура-Холдинг» Нурмагамбетов.
Выявление и пресечение правонарушений в данных сферах является одним из приоритетных направлений деятельности финполиции. В связи с этим активизируется деятельность территориальных подразделений, принимаются все меры по возмещению ущерба дольщикам путем ареста имущества обвиняемых уже на начальной стадии расследования. Так, в 2008 году органами финполиции зарегистрировано 112 преступлений данной категории, по которым возбуждены уголовные дела в отношении руководителей 21 предприятия (ТОО «Фабрика недвижимости», «Казахстан Инвест Групп», «Байконур Курылыс», «НСК», «Шахар-Астана, «Алматыинвестстрой», «Верный КЗ», «ВС Групп», «Компания Казстрой», «Столичная недвижимость», «Казкоммерцинжиниринг», «АкЖайык ЛТД», «Кереген-инвест», ТОО «Бразерс компани» и др.) по факту хищения имущества 6 тыс. дольщиков. При этом три руководителя находятся под арестом, четыре — объявлены в розыск. Общая сумма ущерба по данным преступлениям составила более 20,9 млрд тенге, из них возмещено 3,3 млрд тенге, наложен арест на имущество стоимостью 16,9 млрд тенге. Из числа возбужденных уголовных дел производством окончено 69 дел, или более 62,1% от общего числа выявленных преступлений.
Судом признаны виновными и осуждены соответственно к 5 и 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО «Казглавстрой» А. Жарылгапов и директор ТОО «Фабрика недвижимости» Р. Калмаганбетов. Уголовные дела, возбужденные в отношении руководителей 12 предприятий, окончены производством и направлены в суд либо находятся на стадии передачи суду.
В целях скорейшего завершения расследования указанных уголовных дел, учитывая большой объем финансовых и бухгалтерских документов строительных компаний, их контрагентов и субподрядных организаций, объектов незавершенного строительства и др., подлежащих обязательному экспертному исследованию, дополнительно привлечены экономисты и эксперты Министерства юстиции.
По ходатайству агентства правительством выделены дополнительные средства в размере 176,2 млн тенге, необходимые для проведения аудиторских проверок, контрольных обмеров строительных объектов и оценки арестованного имущества.
Проблемы в этой отрасли остаются. Практика показывает, что не все предприятия, выигравшие конкурсы на строительство, обладают необходимым перечнем разрешительных документов (лицензий), а зачастую лицензии на отдельные виды работы выдавались им без надлежащей проверки квалификационных требований, нередко по подложным документам. А контролирующие органы фактически бездействовали.
К примеру, указанные выше Байсаков, Бедельбаева и другие осуществляли свою предпринимательскую деятельность в сфере строительства жилья без достаточного финансового капитала, соответствующих документов и даже наличия законного места для постройки, рассчитывая только на средства дольщиков.
На сегодняшний день в Казахстане впервые разработаны сметные нормативы на применение новых прогрессивных методов производства строительных работ. Положения этих нормативов подлежат применению всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляющими строительство объектов за счет государственных средств. Думаю, что в этой связи нужно наладить соответствующий контроль, начиная со стадии объявления конкурса на строительство до момента вручения ключей от квартиры.
К сожалению, существовавшее законодательство позволило мошенникам и расхитителям гласно, в том числе через средства массовой информации и наружной рекламы, привлекать средства граждан в свои предприятия, после чего через субподрядчиков создавать видимость строительства объектов и на определенном этапе присваивать взносы дольщиков. С принятием долевого закона (в январе 2007 — авт.) требования к предприятиям-застройщикам ужесточились, что позволило устранить основные причины и условия, способствовавшие преступной деятельности в сфере долевого жилищного строительства.
В целях обеспечения защиты прав дольщиков агентство вносило предложения законодательного характера. Так, полагалось целесообразным сделать обязательным страхование средств дольщиков, продажу квартир и внесение ими доли в строительство разрешить только после выполнения компаниями не менее 30% строительных работ, пересмотреть систему ипотечного кредитования, совершенствовать технологии сопровождения процедуры контроля, повысить эффективность системы госзакупок, создать общественные комиссии для контроля за расходованием собранных с дольщиков средств и т.д. Большинство этих предложений нашли отражение в действующем законодательстве.

Андрей лукин, заместитель председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
Родился в 1961 году. Окончил целиноградский инженерно-строительный институт, карагандинский государственный университет.
В 1985-1998 годах проходил службу в органах внутренних дел республики казахстан.
С мая 1998 по июль 2003 года — начальник департамента жилья города астаны.
В июле-сентябре 2003 года — директор департамента административной и правовой работы.
С сентября 2003 года по апрель 2005 года — вице-министр индустрии и торговли рк.
С апреля 2005 года — заместитель председателя агентства рк по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Генерал-майор финансовой полиции.