Финансовый мониторинг проверят на соответствие

Систему финансового мониторинг Казахстана проверят на соответствие международным стандартам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

В соответствии с решением пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в июле текущего года предстоит оценка Системы финансового мониторинга Казахстана на соответствие стандартам ФАТФ.

В связи с этим, в Астане начался двухдневный семинар, направленный на обсуждение вопросов подготовки к миссии взаимной оценки соответствия финмониторинга РК международным стандартам борьбы с отмыванием денег. Главный специалист Всемирного банка Клаудио Стролиго, эксперты Международного валютного фонда Джузеппе Ломбардо и Росио Ортиз Эскарио в течение двух дней поделятся опытом работы в данной сфере, и прокомментируют систему финансового мониторинга Казахстана, в сравнении со стандартами ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.

Напомним, что закон «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта, и призван создать правовой механизм борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.