Финансовая полиция оценила доход нелегальных казино
С начала года органами финансовой полиции возбуждено 22 уголовных дела в сфере незаконного игорного бизнеса, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года (18%). 17 уголовных дел направлено в суд. Осуждено 7 лиц. По данным финансовой полиции незаконный доход от нелегального игорного бизнеса за указанный период составил более 220 млн тенге.
Органами финансовой полиции продолжается работа по выявлению и пресечению фактов размещения казино и залов игровых автоматов вне мест, указанных в Законе Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», согласно которому деятельность казино и игровых автоматов разрешена только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.
В результате проведенных рейдов пресечена деятельность 142 подпольных игорных заведений. Из теневого игорного оборота изъято более 39 млн тенге, 1039 игровых автоматов, 34 рулеток, 56 столов для карточных игр.
Организация незаконных казино остается высокодоходным криминальным промыслом. На сегодняшний день, данный вид преступления отличается своей организованностью и конспиративностью с применением возможностей современной техники. Для участия в игре в казино допускаются только проверенные клиенты, имеющие рекомендации других постоянных клиентов, на подходах к месту расположения заведения оборудуется система видеонаблюдения.
Несмотря не все эти ухищрения за 6 месяцев текущего года органами финансовой полиции по республике пресечена деятельность 13 подпольных казино.
К примеру, в г.Алматы пресечена деятельность подпольного казино, функционировавшего в здании Бизнес-центра «Сарканд». В ходе осмотра обнаружено 11 игровых столов для игры в покер и рулетка. Кроме того, в мусорном ведре обнаружено и изъято $4,5 тыс. и 500 тыс.тенге. На момент проверки в зале находилось 7 игроков, 9 дилеров, 3 официанта, бармен и охранник. Организатор казино Епебеков осужден к выплате штрафа. Изъятые денежные средства обращены в доход государства.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основную долю теневого игорного оборота составляют факты организации подпольных залов игровых автоматов, которые выявлены почти во всех крупных городах страны. С начала года органами финансовой полиции пресечена деятельность 129 таких игровых залов.
Кроме того, преступники в целях ухода от ответственности используют в качестве выплаты выигрыша различные карты оплаты, которые впоследствии обмениваются на деньги.
Статистика органов финансовой полиции свидетельствует, что большинство незаконных игорных заведений расположены в г.Алматы. Так, с начала года в южной столице выявлено 7 подпольных казино и 25 незаконно действовавших залов игровых автоматов.
В столице также выявлено множество нелегальных игорных заведений. Так, за 1-полугодие в Астане пресечена незаконная деятельность 24 подпольных игорных заведений, изъято 285 игровых автоматов, 12 столов и 10 рулеток.
На основании материалов, переданных финансовой полицией в уполномоченные органы возбуждено 35 административных производств по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.
Органами финансовой полиции раскрыты новые схемы занятия незаконным игорным бизнесом.
В Астане и Алматы выявлен ряд объединений игроков и любителей спортивного покера, под прикрытием которых функционировали подпольные казино.
Так, осужден к выплате штрафа директор Республиканской федерации игроков и любителей спортивного покера в г.Астане Конырбаев, который под прикрытием проведения турниров по спортивному покеру организовал деятельность подпольного казино. В ходе осмотра помещения в сейфе кассы были обнаружены и изъяты более 3,5 млн тенге, более $11 тыс. и 160 евро, 9 покерных столов, которые были обращены в доход государства.
Также в столице осужден администратор еще одного покерного клуба – Республиканской федерации покера Royal Flash гражданин Ли, который под прикрытием проведения турниров по спортивному покеру получил незаконный доход в сумме более 1,5 млн тенге от деятельности казино. В доход государства конфисковано более 1 млн тенге, 3 покерных стола.
В г.Алматы пресечена преступная деятельность казино, которое функционировало под прикрытием одного из филиалов Республиканской федерации игроков и любителей спортивного покера. В ходе осмотра изъяты почти 5 тыс. фишек различного достоинства, 9 покерных столов. Уголовное дело находится на рассмотрении суда.
