В Караганде закрыли дело об обналичивании около 70 млрд тенге

Департамент экономических расследований по Карагандинской области прекратил уголовное дело в отношении руководства ТОО «Шебер Ойл», которое подозревалось в обналичивании 69,6 млрд тенге, передает Kursiv.kz. 

«26 апреля 2017 года было начато досудебное расследование по фактам выписок фиктивных счетов-фактур, способствующих уклонению от уплаты налогов (ст. ст. 216 ч. 3, 28 ч. 5 – 245 ч. 3, 28 ч. 5 – 244 УК). 13 декабря 2019 года производство по уголовному делу прекращено на основании п.2 ч.1 ст.35 УПК (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения)», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области в ответ на запрос Kursiv.kz.  

Изначально уголовное дело расследовала следственно–оперативная группа Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. По версии следствия, группа лиц под руководством учредителя Татьяны Олейниковой в период с 2012 по 2017 год выписала от имени ТОО «Шебер Ойл» фиктивные сопроводительные накладные на общую сумму 69,6 млрд тенге без фактической отгрузки 478,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Тем самым она помогла контрагентам уклониться от уплаты налогов и причинила крупный ущерб государству. 

Однако по результатам следственных действий данные предположения не подтвердились. Теперь руководители ТОО «Шебер Ойл» вправе обратиться к Министерству финансов РК с гражданским иском о взыскании морального и материального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. 

Согласно данным сайта kgd.gov.kz, ТОО «Шебер Ойл» было зарегистрировано в органах юстиции 11 октября 2001 года. Наибольшую сумму налоговых выплат за последние пять лет компания перевела в 2016 году – 2,8 млн тенге, наименьшую в 2019 – 1,9 тыс. тенге. 

Всего в 2019 году по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» было прекращено 711 уголовных дел (25 – по нереабилитирующим основаниям, 686 – по реабилитирующим). Увеличение количества прекращенных дел в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов РК связывают с изначальной переквалификацией преступлений со статьи 215 «Лжепредпринимательство».