В Астане нашли незаконный криптообменник с оборотом $34 млн

В ходе расследования были изъяты денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге / Фото: Shutterstock

Агентство финансового мониторинга РК выявило криптообменный пункт ABS Change в Астане, с помощью которого граждане РК занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов.

По данным АФМ, в ходе расследования были «изъяты денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.

«Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти $34 млн.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

В середине февраля АФМ выявило гажданина России, который, находясь в Казахстане, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. За три года (с 2020-го. – «Курсив») он извлек доход в особо крупном размере – более 180 млн тенге, осуществляя запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd.

Также в Костанайской области в январе выявили очередных незаконных майнеров. Они работали с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и зарабатывали на этом крупные суммы.

Всего на базе международного финансового центра «Астана» зарегистрировано восемь криптобирж. В ближайшее время регистрацию планируют пройти еще 19.