В Алматы шесть МФО работали под видом комиссионных магазинов без лицензии. Выдавая займы под огромные проценты, они обманули 326 тыс. казахстанцев и незаконно заработали 71 млрд тенге.
В ходе брифинга заместитель руководителя департамента экономических расследований Алматы Сабыргали Балгалиев сообщил, что в городе работали компании, которые под видом продажи различных товаров и аренды автомобилей незаконно выдавали микрокредиты.
«Прикрываясь деятельностью комиссионных магазинов, они работали без соответствующей лицензии. С клиентами заключались договоры на покупку товаров, которые фактически выступали в качестве залога. В последующем этот товар повторно реализовывался или сдавался в аренду тому же клиенту, но уже с начислением скрытых процентов», – отметил Балгалиев.
По словам замглавы ДЭР, МФО вынуждали выплачивать в 3-5 раз больше размера полученного займа, оформленного под видом договоров гарантии. Всего от их деятельности пострадало 326 тыс. человек, и они заработали на незаконных процентах по займам 71 млрд тенге.
«Направлено в суд дело в отношении шести МФО – «Creditum», «Sofi Finance» и других аффилированных с ними компаний по факту мошенничества, незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 42,6 млрд тенге», – сообщил Сабыргали Балгалиев.
Всем обратившимся в органы гражданам ущерб был возмещен, а также списана задолженность в 1,6 млрд тенге. Кроме того, прокуратурой Алматы подан иск в защиту прав свыше 60 тыс. граждан, относящихся к социально уязвимому слою населения и являющихся заемщиками этих МФО.
