Американца и украинку объявили в розыск за организацию онлайн-ставок
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух человек, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса в Казахстане: гражданина США Дмитрия Дружинского (1970 г.р.) и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) (1985 г.р.). Суд заочно их арестовал, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сеть онлайн-казино, работавшая под брендами PIN-UP и PINCO, управлялась группой лиц из-за рубежа через аффилированные структуры. Фигуранты, как установлено, координировали работу схемы: подбирали пособников, выстраивали взаимодействие с платежными организациями и банками второго уровня и участвовали в создании инфраструктуры для приема и вывода средств.
Для легализации деятельности было зарегистрировано ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую работу под брендом PIN-UP.KZ. Параллельно была создана сеть платежных компаний — в том числе ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (позже переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), которые выполняли функции агрегаторов платежей онлайн-казино.
Следствие полагает, что деньги клиентов аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту через аффилированные организации с лицензиями на операции с электронными деньгами.
Ведомство просит граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть Агентства по финансовому мониторингу по телефону +7 7172 70 84 78.
Ранее «Курсив» писал о розыске блогера Кайсара Камзы. Суд заочно санкционировал его арест по подозрению в содействии незаконной игорной деятельности. По информации ведомства, он вел популярные страницы в социальных сетях и через эти ресурсы распространял прямые ссылки на онлайн-казино PINCO с призывами к пользователям из Казахстана регистрироваться и участвовать в играх.
