Компания сестры Назарбаева, задолжавшая почти 100 млрд тенге, хочет стать банкротом
Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области отказал компании Group of the companies TDA в признании ее банкротом.
Совладельцами этой компании являются Анипа Назарбаева – родная сестра первого президента Нурсултана Назарбаева, а также ее партнер – Али Клышбаев.
В материалах дела, которые имеются в распоряжении «Курсива», отмечается, что по состоянию на 16 января 2026 года у компании имеется задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на общую сумму 99,2 млрд тенге.
Компания, зарегистрированная в родовом селе семьи Назарбаевых – Шамалган в Карасайском районе Алматинской области – занималась оптовой торговлей широким ассортиментом товаров.
«Заявитель (Group of the companies TDA. – «Курсив») обратился в суд с вышеуказанным заявлением, мотивируя тем, что в силу своей несостоятельности и неплатежеспособности не имеет возможности выполнить обязательства по погашению налоговой задолженности. Просил признать банкротом с возбуждением процедуры банкротства», – сообщается в документации.
При этом кредитор в лице представителя управления государственных доходов по Карасайскому району ДГД по Алматинской области с заявлением компании согласился и не возражал в признании должника банкротом.
Интересы компании в суде представил ее руководитель и совладелец – Али Клышбаев, который просил удовлетворить заявление по представленным компанией доводам.
Вместе с тем он не явился на последующее судебное заседание, а временный управляющий Group of the companies TDA предоставил суду акт о невозможности составления заключения о финансовой устойчивости должника.
Суд отметил, что по действующему законодательству для признания должника банкротом должно присутствовать наличие вкупе двух оснований – устойчивой неплатежеспособности и несостоятельности должника.
Районное управление госдоходов приняло меры по взысканию налоговой задолженности, но они не дали положительных результатов. Кроме того, должник не предоставил бухгалтерские документы за последние три года, а также сведения о движении денег по счетам, что сделало невозможным определение класса финансовой устойчивости компании. В результате отсутствия финансовой и налоговой отчетности, сведений о движении денег, прибылях и убытков и прочего суд посчитал, что факт несостоятельности должника не был доказан, поэтому пришел к выводу отказать в удовлетворении заявления о признании должника банкротом.
«В удовлетворении заявления товарищества с ограниченной ответственностью «Group of the companies TDA» о признании должника банкротом с возбуждением процедуры банкротства – отказать», – говорится в решении суда.
Компания Group of the Companies TDA, которую обвиняли в контрабанде товаров из Китая, должна была государству на 1 января 2026 года 92,3 млрд тенге налогов, сообщил Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Агентство по финансовому мониторингу сообщало в июле 2025 года, что в Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур.
Расследование, проведенное АФМ, показало, что Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с различными товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры.
Ущерб государству от неуплаты НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования удалось вернуть 643 млн тенге. С санкции суда также был наложен арест на товары на 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на 300 млн тенге (земельные участки, машины).
Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указывались) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник был объявлен в международный розыск.
