Следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», — сказал собеседник агентства.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве 15 февраля. Одновременно в суде планировалось решить вопрос об избрании меры пресечения для партнеров Калви — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также были задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров.
Сотрудники Baring Vostok подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд рублей. Всего по делу проходят шесть человек.
По данным следствия, Калви в феврале 2017 года продал акции Первого коллекторского бюро банку «Восточный», хотя заведомо знал о том, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд руб. «Это привело к фактическому хищению средств», — объяснил в суде следователь.
Указывается, что показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзот Юсупов. Последний стал акционером «Восточного» после того, как в его состав вошел «Юниаструм», 9,9% акций которых принадлежали Юсупову.
