Житель Алматы в период 2016 по 2019 годы незаконно обналичил два миллиарда тенге. Он оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, выписывая фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию. Об этом сообщает комитет по финмониторингу Минфина РК.
Приговором Алмалинского районного суда Алматы организатор преступления признан виновным по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Также сообщается, что департаментом экономических расследований зарегистрировано 63 досудебных расследований в отношении ряда лиц, из которых выявлено 2 факта ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.
В июне 2020 года сообщалось, что в ВКО пресечена деятельность ОПГ, причинившая ущерб государству в размере 525 млн тенге. В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017-2019 годы. создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.
Преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
