Депутат мажилиса парламента Юрий Ли на пленарном заседании палаты 2 июня обратился с запросом к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову, попросив установить фактическую роль блогеров, вайнеров и других публичных лиц в рекламе финансовых/инвестиционных пирамид в Казахстане.
По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Сумма ущерба по ним составила 8,5 млрд тенге.
«В СМИ постоянно освещаются новые и новые случаи, связанные с данным видом преступления, и за последние три года суммы ущерба исчисляются десятками миллиардов тенге, а количество вовлеченных граждан десятками тысяч. Если мы обратимся к последним резонансным кейсам по ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology», по которым идет расследование уголовного дела и департаментом полиции города Алматы задержан один из организаторов, то обращает на себя внимание, активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев к вложениям в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей. Указанные публичные персоны, не будем называть их имена, пока идет расследование, принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды, которая обещала высокие доходы под «безрисковые инвестиции», — сказал Ли.
По его словам, эти знаменитости сейчас говорят, что «сами вложились и пострадали от обманных действий и являются жертвами организаторов финансовых пирамид».
Ли полагает, что низкий уровень финансовой грамотности вкупе с желанием быстро заработать зачастую толкают граждан в подобные авантюры, многие их них даже берут кредиты для так называемых «безрисковых инвестиций», а потом «штурмуют» банки и акиматы с требованием остановить начисление вознаграждения или списать долги.
«Полагаем, что размер материального ущерба и количество граждан, вовлеченных в криминальный, по сути, бизнес мог бы иметь значительно меньшие масштабы, если бы в его продвижении и рекламе не учувствовали знаменитости, которых казахстанцы любят и которым доверяют», — сказал депутат.
В статье 136-3 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливается ответственность в виде административного штрафа за рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев. Депутат считает, что данный регуляторный подход не учитывает количество пострадавших, которые могут исчисляться тысячами, а размер причиненного им материального ущерба – миллиардами тенге.
«Это, как мы видим в итоге, создает очаги социального напряжения и не способствует профилактике незаконным финансовым практикам с участием популярных персон. На основании изложенного, просим сообщить, будут ли привлечены к административной ответственности знаменитости, участвовавшие в рекламе финансовой пирамиды ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology», если нет, то по какой причине», — сказал Ли.
Депутат также считает необходимым создать на базе генпрокуратуры рабочую группу с привлечением представителей из следственных органов, судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, «определения фактической роли знаменитостей в рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид», наличия причинно-следственных связей между их участием в рекламе и наступившими общественно-опасными последствиями для выработки поправок в Закон РК «О рекламе» и в Уголовный кодекс РК в целях установления уголовной ответственности за рекламу и продвижение финансовых (инвестиционных) пирамид, которые повлекли массовое участие в них граждан и нанесли ощутимый материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что в результате деятельности ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology вкладчики потеряли около миллиарда тенге. Обманутые вкладчики обратились с коллективным заявлением в алматинскую полицию в конце апреля.
С февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, было установлено, что денежные средства в размере около миллиарда тенге в ТОО Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через другую компанию, ТОО MUDARABAN CAPITAL. Вместе с тем, были установлены и другие компании, через которые денежные потоки от вкладчиков переводились в ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology.
В создании и руководстве финансовой пирамидой подозреваются ранее судимый 39-летний гражданин и 47-летний напарник. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО Astex.kz и ТОО ACD Technology.
