В Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор по уголовному делу в отношении работников букмекерской компании «Олимп», передает МИА «Казинформ».
Фигурантами по делу проходят более 20 человек, из них на скамье подсудимых присутствовали 11 человек, еще девять находятся в розыске. Их обвинили в участии в организованной преступной группировке, организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов, легализации денег, полученных преступным путем.
Суд установил, что лица, часть которых находятся в розыске, для совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности. Кроме того, ОПГ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года сменили месторасположение серверов компании за пределы Казахстана, интегрировали на сайт БК «Олимп» электронное казино, обналичивали поступавшие денежные средства, конвертировали в иностранную валюту и передавали курьерам для вывоза за пределы РК и легализации.
В результате государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге. Подсудимые заявили, что не знали о существовании ОПГ.
«Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями», – сообщили в пресс-службе суда.
Прокурор обвинение поддержал и запросил назначить всем реальное наказание в виде лишения свободы. Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в уголовном исправительном учреждении средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.
С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб в размере 95 млрд тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
ТОО «NETBET» работает под брендом Olimp.bet. Официально зарегистрировалось три года назад. В декабре 2019 года против его учредителей и руководства было возбуждено уголовное дело о создании ОПГ и неуплате налогов. Следствие оценило причиненный государству ущерб в 95,6 млрд тенге.
Всего трем юрлицам, которые работали тогда под вывеской «Олимпа», фискалы доначислили 145 млрд тенге налогов.
Его главные фигуранты, учредители и руководители «Олимпа» Анарбек Жауыров, Дмитрий Давыдов, Олег Григораш и Илья Мельниченко объявлены в международный розыск.
На скамье подсудимых оказались родственники Жауырова (родной брат с супругой), менеджеры компании и экс-председатель Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин*, которого следствие считает теневым юристом компании. Это не первый подобный кейс в истории компании. Аналогичное дело было возбуждено пятью годами ранее, тогда сумма налоговой недоимки, предъявленная букмекеру, составила 300 млн тенге.
Контора не принимает ставки с января 2020 года.
*Обновлено 27.11.2024
По просьбе упомянутого в материале Мадина А. Б. с предоставлением подтверждающих решений суда и других документов: Постановлением Департамента Комитета национальной безопасности по г. Алматы от 30.12.2021: (1) установлено, что 28.06.2021 в ходе судебного рассмотрения Алмалинский районный суд не усмотрел в действиях Мадина А. Б. какого-либо уголовного правонарушения; (2) в следствие этого Прокуратурой г. Алматы в Департамент КНБ РК по г. Алматы направлены материалы в отношении Мадина А. Б. для объективного расследования и принятия законного решения; (3) после объективного расследования ДКНБ г. Алматы постановил 30.12.2021 прекратить уголовное преследование Мадина А. Б. за отсутствием в его действиях состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 262 ч. 2; ст. 245 ч. 3 УК РК. Лица, предоставившие недостоверные и порочащие сведения, в ходе досудебных/судебных разбирательств отказались от предоставленных недостоверных сведений и принесли извинения Мадину А. Б.
