Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность обнальной организованной преступной группировки в Кызылординской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
ОПГ на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. Финансовая разведка выявила, что руководитель и пятеро ответственных лиц ТОО «НаурызСтройПроект» на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.
Позднее оказалось, что ТОО «НаурызСтройПроект» не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а услуги, указанные в документах, фактически не выполнялись. В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 млн тенге, уточнили в АФМ.
Трое членов ОПГ приговорены к двум годам лишения свободы, еще трое – к двум годам условно.
Часть причиненного ущерба в размере 105 млн тенге уже взыскано в доход государства.
Ранее сообщалось, что ОПГ, которую выявили в Темиртау, обналичила за несколько лет своей деятельности более 2 млрд тенге. В результате преступных действий государству был причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
В Павлодарской области выявили группу, которая более четырех лет выписывала фиктивные финансовые документы, в результате ущерб государству составил более 500 млн тенге. Аналогичный случай произошел в Усть-Каменогорске: ОПГ три года подделывала документы, а сумма ущерба от ее деятельности составила более 1,5 млрд тенге.
