Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность группы лиц, которая нанесла ущерб государству в размере 10 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Региональный департамент АФМ в Восточно-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
В ходе следствия было установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность.
Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения последних от уплаты налогов.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге.
Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов – осуждены к различным годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области обнальные компании нанесли ущерб государству на 767 млн тенге. Пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.
