Территориальный департамент Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области завершил уголовное дело в отношении жителя Павлодара О. Щипило по факту выписки фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А. Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В противоправную схему он задействовал три подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».
Государству был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
Павлодарца приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
«Фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и не оказывают услуги, а оформляют фиктивные документы для вывода средств в нелегальный оборот. Они не платят налоги, таким образом, наносят колоссальный ущерб как государству, так и добросовестным предпринимателям», – подчеркнули в агентстве.
Ранее сообщалось, что ОПГ в Шымкенте незаконно обналичила 3,6 млрд тенге.
