В Нур-Султане сотрудники департамента экономических расследований пресекли нелегальную деятельность компании, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
ДЭР завершил уголовное дело в отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов. Как установило следствие, глава компании в период с 2017 по 2018 год оформляла фиктивные сделки с различными компаниями от имени товарищества.
В результате ущерб государству составил более 900 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Женщину приговорили к лишению свободы на 3,5 года.
В агентстве напомнили о том, что постоянно ведут борьбу с «теневой экономикой». В частности, принимаются меры по пресечению деятельности сомнительных предприятий, которые фактически не предоставляют ни услуг, ни работ, ни товаров, но при этом обналичивают денежные средства без отчисления налогов в бюджет.
Ранее АФМ сообщало о том, что сотрудники территориального департамента Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству более 900 млн тенге.
