Жительница Алматы проводила незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Городской департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.
Алматинку приговорили к 4,8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Ранее сообщалось, что на незаконном обналичивании попалась столичная компания, которая нанесла своей деятельностью ущерб государству на 900 млн тенге.
