Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более $2,9 млн (более 1,2 млрд тенге) в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В сообщение говорится, что уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».
Следствие установило, что консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 млн тенге.
Ранее сообщалось, что департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой в незаконном обналичивании 2 млрд тенге. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.
