Директор компании в Карагандинской области брал проценты за обнал

Он заключал фиктивные сделки и оформлял фальшивые документы

В Карагандинской области директор ТОО «ГорСнаб» выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, получая проценты от каждой сделки.

Как рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, задержанный заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.

Ущерб государству оценили более чем в 300 млн тенге. Мужчину приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Алматы несколько лет вел аналогичную деятельность, успев обналичить более 2,6 млрд тенге.

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме