Жители Алматы вложили в финансовую пирамиду The Finiko более $3,2 млн. По факту руководства филиала финансовой пирамидой проводится досудебное расследование, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Заявления правоохранительным органам подали более 300 обманутых вкладчиков. Как уточнили в агентстве, алматинцы вложили в финпирамиду The Finikо почти $1,8 млн и более 630 млн тенге.
Согласно заключению финрегулятора (Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана), компания The Finiko «является симулятором, а участники, считая программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги». Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж, отметили в АФМ.
Арестованы трое подозреваемых, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды. В связи с этим граждан, пострадавших от деятельности The Finiko, попросили обратиться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу.
В конце июля 2021 года основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани. В Казахстане в отношении компании было возбуждено уголовное дело. 7 июля 2021 года в едином реестре зарегистрировали и начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК – «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере».
Компания привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы. Минимальный вклад составлял $500. Количество вкладчиков, согласно данным на сайте Finiko, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и др.).
О том, что Finiko признали финансовой пирамидой, сообщалось 7 июля. Тогда же в агентстве-финрегуляторе рассказали, в чем заключается деятельность компании.
