Почти 80 тонн дизельного топлива пытался незаконно реализовать руководитель одной из компаний в Алматы, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Завершено досудебное расследование. Как рассказали в АФМ, главу ТОО «AA Trade Company» подозревали в незаконном хранении и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. Он занимался приобретением и продажей дизельного топлива. Общий объем составил 78 тонн, стоимость — 14,6 млн тенге. Документов, подтверждающих законное происхождение топлива, у бизнесмена не было.
Суд признал руководителя компании виновным и назначил два года условного срока с применением амнистии.
В последний месяц Агентство по финмониторингу активно выявляет махинации с топливом: так, накануне в ведомстве сообщали о сбыте дизеля по завышенным ценам, за день до этого — о попытке вывезти из страны бензин на $45 млн. В Павлодарской области, сообщалось на неделе, также незаконно торговали нефтепродуктами.
