Агентство Казахстана по финмониторингу (АФМ) и австрийское подразделение финансовой разведки A-FIU расширят взаимодействие по обмену информацией об отмывании денег и финансировании терроризма.
Об этом глава АФМ Жанат Элиманов договорился с австрийской стороной в ходе работы на заседании межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Париже.
«Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях, по которым имеются подозрения в преступности их происхождения», – говорится в сообщении агентства.
В июне 2022 года казахстанский парламент принял закон по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, депутаты рассмотрели соответствующие поправки в Административный кодекс.
Казахстан с Австрией упростят обмен данными о случаях отмывания денег
Соглашение заключено на двусторонней встрече в Париже
Читайте также
-
Время чтения ~ 3 мин.
Предпринимателей предупредили о приближающихся сроках сдачи декларации
-
Время чтения ~ 3 мин.
Несчастный случай на ферросплавном заводе в Караганде будет расследовать специальная комиссия
-
Время чтения ~ 5 мин.
Прокуратура Шымкента задержала экстремистов, вербовавших жителей на религиозных сборах под видом «ауызашаров»
-
Время чтения ~ 5 мин.
Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата
-
Время чтения ~ 3 мин.
В приложении Kaspi случился технический сбой, который в банке назвали «стандартным»
-
Время чтения ~ 2 мин.
В Караганде начался суд над работниками зоопарка, которые пытались продать маленьких львят за 6 млн тенге
-
Время чтения ~ 3 мин.
Казахстанцы купили за три месяца 14,7 тыс. золотых слитков весом более 700 килограммов
-
Время чтения ~ 2 мин.
Более 1,5 тыс. машин застряли в пробке на трассе в сторону Борового из-за грузовика, опрокинувшего краску
-
Время чтения ~ 12 мин.
Предприниматели жалуются на «выселение» из аэропорта Алматы
-
Время чтения ~ 3 мин.
В Астане проезд в общественном транспорте подорожает на 20 тенге
-
Время чтения ~ 6 мин.
Фонд медстрахования объяснил миллиардные нарушения сбоями в информсистемах и низким уровнем цифровизации
-
Время чтения ~ 3 мин.
В Казахстане замедляются темпы роста промышленного производства из-за сильного снижения в горнодобывающей отрасли