Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) приостановил действие лицензии GB Finance Ltd. за систематические нарушения, сообщила пресс-служба комитета.
AFSA утверждает, что GB Finance нарушила ряд правил, критически важных для возможности вести регулируемую деятельность, в том числе правила валютного регулирования МФЦА, а также требования достаточности капитала, лимитов на кредитование связанных лиц и на крупные сделки.
Кроме того, компания не уведомила AFSA о нарушениях нормативов и о мерах по их устранению, а также о приобретениях, оказывающих значительное влияние на профиль рисков и ресурсы компании, говорится в сообщении.
Также AFSA обнаружил «многочисленные нарушения в части управления и контроля над деятельностью компании, свидетельствующие о непонимании или недостаточной оценке регуляторных требований и обязательств».
«GB Finance Ltd., ее руководство и крупный акционер продемонстрировали слабое понимание регуляторных ожиданий и требований, при этом проводя многочисленные сделки со связанными лицами без применения надлежащих стандартов управления и контроля за эффективным соблюдением требований. (…) Поэтому в отношении них AFSA принимает решительные и срочные меры», – приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора AFSA Гарета Линга.
По данным AFSA, GB Finance Ltd. зарегистрирована в Астане в апреле 2022 года с уставным капиталом $700 тыс. Компания предоставляет кредиты юридическим и физическим лицам. Ее владельцем является Денис Черкашин.
Летом 2022 года GB Finance приобрела за 3,3 млрд рублей (26,7 млрд тенге) обанкротившуюся птицефабрику ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК) в Уфе.
МФЦА приостановил действие лицензии GB Finance
Компания нарушила ряд критически важных правил финансового центра
Читайте также
- Время чтения ~ 4 мин. Обеды по $5 помогли McDonald's вернуть посетителей в рестораны
- Время чтения ~ 5 мин. Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата
- Время чтения ~ 5 мин. Акции Reddit выросли благодаря партнерству со спортивными организациями
- Время чтения ~ 3 мин. Страны G7 готовы инвестировать $200 млрд в инфраструктуру Центральной Азии. Значительная часть средств будет направлена в Казахстан
- Время чтения ~ 4 мин. Акции производителя Барби взлетели на 20% после предложения о выкупе компании
- Время чтения ~ 3 мин. Несчастный случай на ферросплавном заводе в Караганде будет расследовать специальная комиссия
- Время чтения ~ 4 мин. Berkshire Hathaway сократил долю в Bank of America на $1,5 млрд
- Время чтения ~ 3 мин. В Астане проезд в общественном транспорте подорожает на 20 тенге
- Время чтения ~ 5 мин. Акции CrowdStrike обвалились после снижения аналитиками рейтингов из-за сбоя
- Время чтения ~ 2 мин. Более 1,5 тыс. машин застряли в пробке на трассе в сторону Борового из-за грузовика, опрокинувшего краску
- Время чтения ~ 4 мин. Акции Verizon упали после слабого отчета из-за нежелания людей менять смартфоны
- Время чтения ~ 3 мин. В Казахстане замедляются темпы роста промышленного производства из-за сильного снижения в горнодобывающей отрасли