МФЦА приостановил действие лицензии GB Finance

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) приостановил действие лицензии GB Finance Ltd. за систематические нарушения, сообщила пресс-служба комитета.

AFSA утверждает, что GB Finance нарушила ряд правил, критически важных для возможности вести регулируемую деятельность, в том числе правила валютного регулирования МФЦА, а также требования достаточности капитала, лимитов на кредитование связанных лиц и на крупные сделки.

Кроме того, компания не уведомила AFSA о нарушениях нормативов и о мерах по их устранению, а также о приобретениях, оказывающих значительное влияние на профиль рисков и ресурсы компании, говорится в сообщении.

Также AFSA обнаружил «многочисленные нарушения в части управления и контроля над деятельностью компании, свидетельствующие о непонимании или недостаточной оценке регуляторных требований и обязательств».

«GB Finance Ltd., ее руководство и крупный акционер продемонстрировали слабое понимание регуляторных ожиданий и требований, при этом проводя многочисленные сделки со связанными лицами без применения надлежащих стандартов управления и контроля за эффективным соблюдением требований. (…) Поэтому в отношении них AFSA принимает решительные и срочные меры», – приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора AFSA Гарета Линга.

По данным AFSA, GB Finance Ltd. зарегистрирована в Астане в апреле 2022 года с уставным капиталом $700 тыс. Компания предоставляет кредиты юридическим и физическим лицам. Ее владельцем является Денис Черкашин.

Летом 2022 года GB Finance приобрела за 3,3 млрд рублей (26,7 млрд тенге) обанкротившуюся птицефабрику ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК) в Уфе.