Федеральная прокуратура Манхэттена предъявила бывшему главе обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду тринадцатое по счету обвинение, пишет Bloomberg. По совокупности обвинений ему грозит более ста лет тюрьмы.
Как следует из представленной суду новой версии обвинительного заключения, основатель FTX в 2021 году санкционировал перевод более $40 млн на криптокошельки китайских чиновников, чтобы те разблокировали замороженные счета гонконгской Alameda Research, аффилированной с FTX. По данным прокуратуры, у Alameda находились криптоактивы на сумму более $1 млрд.
Банковские счета Alameda были заморожены в начале 2021 года в рамках расследования правительства Китая в отношении криптовалютных бирж OKX и Huobi Capital. OKX и Huobi входили в число крупнейших криптобирж в мире до того, как Пекин в 2017 году ужесточил регулирование криптотрейдинга, отмечается в публикации.
Обвинения против Бэнкмана-Фрида можно разделить на четыре группы: мошенничество, отмывание денег, нарушения финансирования избирательной кампании и обвинения во взяточничестве.
Самые серьезные из них – обвинения в обмане клиентов и инвесторов FTX, а также кредиторов Alameda. Предполагаемого мошенничества касаются девять из тринадцати эпизодов обвинения. Если Бэнкмана-Фрида признают виновным во всех девяти эпизодах, ему грозит до ста лет лишения свободы.
Еще 25 лет тюрьмы Бэнкман-Фрид может получить по обвинениям в отмывании денег и незаконных денежных переводах. Также ему грозит пять лет заключения по обвинению в попытках подкупа американских политиков с целью повлиять на механизм регулирования криптовалютных операций.
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре 2022 года и вскоре экстрадирован в США. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии. Следующее слушание по его делу назначено на 30 марта.
Суды США редко приговаривают финансистов к фактически пожизненным срокам, тем не менее такие прецеденты имеются, отмечает Bloomberg. В 2000 году финансист Шалом Вайс отправился за решетку на 845 лет за мошенничество, связанное с крахом страховой компании National Heritage Life Insurance, а организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мейдофф скончался в тюрьме, пока отбывал свое 150-летнее заключение.
В марте 2023 года американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила крупнейшую в мире криптобиржу Binance в умышленном уклонении от соблюдения законодательства США, после чего инвесторы за несколько дней вывели из Binance около $2 млрд.
