В Казахстане на угледобывающем предприятии, 50% доли которого принадлежит ФНБ «Самрук-Казына», для оборудования закупали старые запчасти. Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области выявило хищения на сумму 830 млн тенге.
«Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО «Богатырь-Көмір» в период 2020-2022 годов совершали хищения денежных средств данного предприятия», – говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что схема хищений заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых.
По данным агентства, подозреваемый в настоящий момент находится под домашним арестом. Ведется досудебное расследование.
ТОО «Богатырь-Көмір» находится в Экибастузе. По данным egov.kz, первым руководителем данного ТОО является Николай Корсаков, а учредителем — ЗАО «Forum Muider B.V.». Вид деятельности ТОО «Богатырь Көмір», согласно документу, весьма обширен. Сюда входит и добыча каменного угля, и розничная торговля, и аренда, и управление недвижимостью, и производство тепловой энергии самостоятельными котельными, и деятельность грузового автотранспорта, и многое другое.
В апреле «Курсив» писал, что Агентство финансового мониторинга РК подозревает руководителей ТОО «Богатырь Көмір» в хищениях товарно-материальных ценностей на 45,5 млн тенге.
Сообщалось, что директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО.
В марте АФМ выявило факт хищения в особо крупном размере при продаже социально значимых продуктов в Шымкенте. Сумма причиненного ущерба составила более 68 млн тенге.
Напомним, АФМ сообщало, что выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются в РК с использованием искусственного интеллекта.
