Окружной суд по Южному округу Нью-Йорка 31 июля вынес решение в пользу БТА Банка на сумму более $193 млн против компании Triadou SPV S.A., которая контролируется зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. Суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность.
«Суд США признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банка и отмывал их в США», – говорится в сообщении банка.
В суде подтвердили, что Triadou SPV – подставная компания, которая контролируется зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. Компания получила более $70 млн в виде денег, украденных из БТА. Эти деньги компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.
«Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны со $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», – цитирует банк выводы суда.
Управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц заявил, что удалось доказать, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США.
«Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов», – сказал он.
Мухтар Аблязов бежал из Казахстана в 2009 году после краха БТА Банка. Власти страны обвинили его в хищении $7,5 млрд из банка. На данный момент он находится во Франции.
В ноябре 2012 года The Financial Times и телеканал ВВС сообщили, что Высокий суд Лондона постановил взыскать с Аблязова $2 млрд в пользу казахстанского БТА Банка. Аблязов проиграл апелляцию по двум основным решениям Высокого суда Англии. Согласно первому решению, Аблязов был приговорен к 22-месячному тюремному заключению за неуважение к суду. По второму решению требовалось, чтобы он сдался соответствующим органам власти и полностью раскрыл информацию о своих активах либо лишился права на защиту.
В 2018 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Жамбылской области приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы. Экс-банкир обвинен в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 3, 96 ч. 2, пп. «ж, з» УК РК (организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму).
В декабре 2021-го французский суд отказался выдать Аблязова Казахстану. Однако через год, в декабре 2022-го, сообщалось, что Французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал Аблязову в предоставлении политического убежища во Франции. Аблязов скрывается от правосудия нескольких стран, в том числе России и Украины.
В мае «Курсив» писал, что кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда в отношении казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова. Теперь он снова считается обвиняемым. После этого высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года.
В июле 2023 года полиция Франции выдала предписание экс-главе совета директоров БТА Банка Мухтару Аблязову о том, что он должен покинуть страну. «Я получил от исполнительных органов полиции предписание, что в течение 30 дней должен покинуть Францию и уехать в ту страну, которая готова меня принять. Они ссылаются на решение суда от 8 декабря 2022 года. Однако ранее в этой стране я получил политическое убежище», − сообщил Аблязов.
