Компанию по управлению возвращенными активами создали в Казахстане со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Чем будет заниматься ТОО. Согласно документу, основными видами деятельности компании определены управление, сохранность и реализация активов, возвращенных в соответствии с Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и другими законами РК.
В начале сентября Генеральная прокуратура утвердила правила проверки законности приобретения и происхождения активов. Согласно ему, проверяться будут активы людей, включенных в специальный реестр. Причем проверка проводится вне зависимости от того, сдавал ли человек декларацию о раскрытии активов.
Контекст. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» 12 июля 2023 года. Закон распространяется на госслужащих, работников квазигоссектора и аффилированных с ними граждан, которые имеют активы на сумму выше 13 млн МРП. Они попадут в список подозреваемых, в котором будут находиться год, и если вина не будет доказана, то с них снимутся предъявленные обвинения. Закон предусматривает добровольный или принудительный возврат незаконно выведенных активов.
Для выявления активов за рубежом Генпрокуратура будет сотрудничать с международными организациями, например, с Базельским институтом управления, чей Международный центр по возвращению активов (ICAR) является одним из крупнейших в мире.
В Казахстане тема возврата незаконно выведенных активов обсуждается уже не первый год. Так, в 2022 году в юрисдикцию Казахстана вернули 600 млрд тенге незаконных имущественных активов и денежных средств.
В мае 2023 года генпрокурор Берик Асылов говорил, что на «сегодняшний день возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге, из них 264 млрд тенге — из иностранных юрисдикций» (точный период, за который средства возвращены, генпрокурор не уточнил). Часть этих активов, по сообщению ведомства, принадлежала Кайрату Сатыбалдыулы.
Асылов также сообщал, что возвращены активы из Лихтенштейна, Австрии, ОАЭ и Гонконга. Помимо этого, минфин взыскал более 100 млрд тенге налогов с предприятий финансово-промышленных групп.
Одним из самых громких случаев стал возврат акций Jusan Bank в юрисдикцию Казахстана. В феврале 2023 года Генпрокуратура оспорила сделку с акциями First Heartland Securities. В рамках нее бумаги переданы от казахстанской Pioneer Capital Invest в пользу зарегистрированной в Великобритании Jusan Technologies. Последняя принадлежит американскому Jusan Holdings, а тот — зарегистрированному в США эндаумент-фонду New Generation Foundation.
