АФМ предотвратило 976 попыток отправки средств из Казахстана на счета террористов и экстремистов

За девять месяцев 2023 года государству возвращено активов на 217 млрд тенге, достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%, об этом президенту Казахстана доложил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает пресс-служба Акорды.

Как следует из доклада председателя АФМ, с начала года сотрудники агентства передали правоохранительным органам 229 аналитических материалов.

По каким направлениям велась работа АФМ

Что предпринималось по борьбе с терроризмом. Агентством идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Что сделано по борьбе с наркодоходами. Для того, чтобы оградить молодежь от онлайн-покупок наркотиков, агентство наладило практику блокирования финансовых операций наркодельцов. Закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов.

Какая работа проводилась по криптовалюте. В АФМ создали специальное подразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов и разработали механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты.

Сотрудники агентства ликвидировали работу девяти незаконных криптообменников. Оборот этих обменников превысил 17 млрд тенге

Впервые в стране изъят незаконный доход в криптовалюте на 47 млн тенге.

Куда отправлены средства. Незаконный доход размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance.

Какие поручения дал Касым-Жомарт Токаев главе АФМ. Глава государства особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

В марте «Курсив» писал, что выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды в АФМ устанавливаются с использованием искусственного интеллекта.

В феврале АФМ сообщал, что в Шымкенте глава финпирамиды «заработал» на доверии казахстанцев 77 млн тенге. Суд признал виновным главу финансовой пирамиды ПК «GAP». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и восемь месяцев.

В Алматы 15 организаторов финансовой пирамиды Qarat Invest получили реальные сроки лишения свободы от шести до семи лет. Такой приговор вынес Бостандыкский районный суд в середине февраля. Деятельность финпирамиды нанесла ущерб 1 345 казахстанцам на сумму более 6 млрд тенге.