Подозреваемого в руководстве финансовой пирамиды LIDER, обманувшей казахстанцев на 1,2 млрд тенге, экстрадировали из Украины в Казахстан. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
В чем подозревают задержанного. По данным ведомства, казахстанца объявили в международный розыск по подозрению в руководстве финансовой пирамиды LIDER.
«Он подозревается в руководстве и организации незаконной схемы привлечения денежных вкладов граждан в лжепроекты в целях хищения чужого имущества в период с 2017 по 2019 годы», — говорится в сообщении.
Какой ущерб причинен от действий финпирамиды. Как сообщает Генпрокуратура, более 240 потерпевшим в Казахстане в этот период причинили ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.
Что грозит подозреваемому. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе столицы. Ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
В Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители Алматы, Астаны и Карагандинской области. Именно там, по данным АФМ, заводят больше всего уголовных дел о деятельности мошеннических организаций. Только за прошлый год от деятельности финпирамид пострадали 20 тыс. алматинцев.
В 2022 году АФМ ликвидировало в Казахстане 29 финансовых пирамид. Жертвам финансовых пирамид возместили ущерб в размере 8,3 млрд тенге, однако казахстанцы продолжают вкладывать деньги в сомнительные схемы.
Напомним, список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, можно посмотреть по ссылке. Кроме того, АФМ также создало перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
