Дело финансовой пирамиды «Капитал мечты» передали в суд. Ущерб для казахстанцев составил свыше 1 млрд тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
По данным АФМ, досудебное расследование в отношении руководителей финпирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено и передано в суд.
«Организатору предъявили обвинения в создании и руководстве финпирамидой путем привлечения вкладчиков», — говорится в сообщении.
Сообщается, что с казахстанцами заключались договора доверительного управления имуществом и договора займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
«Потерпевшим причинили ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Глава ТОО «Капитал мечты» находится под стражей.
По данным egov.kz, ТОО было зарегистрировано в 2021 году. Первым руководителем и учредителем компании является Айман Бекмолдинова. В видах деятельности организации указана покупка и продажа прочей недвижимости.
В середине января сообщалось, что в Актюбинской области четверо организаторов финансовой пирамиды получили сроки от семи до девяти лет. По данным АФМ, их бизнес был связан с машинами. Они покупали авто пострадавших задорого в рассрочку и перепродавали «товар» по заниженной цене, а на вырученные деньги покупали новые авто.
В ноябре прошлого года «Курсив» писал, что финансовая пирамида, работавшая в Казахстане под видом компании Eolus, обманула казахстанцев почти на 260 млн тенге.
