Подозреваемого в организации финансовой пирамиды Plus Capital, объявленного в международный розыск, экстрадировали из Грузии в Казахстан. Сейчас он находится в СИЗО Актау. Об этом сообщает Генпрокуратура РК.
«В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на сумму свыше 3 млрд тенге», — говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.
За данное преступление в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.
По данным egov, директором и учредителем ТОО «Plus Capital» является Артур Темиргалиев.
В феврале прошлого года полиция Мангистауской области обратилась к гражданам, пострадавшим от деятельности Plus capital и попросила сообщить о фактах незаконной деятельности организации. Тогда сообщали, что преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду, незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество граждан на 3,6 млрд тенге.
Ранее «Курсив» писал, что свыше миллиарда тенге ущерба нанесла казахстанцам финпирамида «Капитал мечты». С ними заключались договора доверительного управления имуществом и договора займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
