Член семьи Назарбаева засветился в расследовании Follow the Money. По утверждению журналистов, прокуратура Нидерландов подозревает, что дноуглубительная компания Van Oord получила возможность работать на Каспии через коррупционную схему.
4 марта 2024 года суд в Швейцарии отклонил жалобу Akas Group Holding. Компания была против того, чтобы власти Швейцарии помогали прокуратуре Нидерландов. Запрос о помощи был направлен в августе 2020 года в рамках уголовного расследования в отношении Van Oord, одной из самых крупных дноуглубительных компаний в Нидерландах. Это выяснили журналисты-расследователи из Follow the Money.
Прокуратура Нидерландов, пишут журналисты, просила власти Швейцарии передать информацию о банковских транзакциях Akas Group Holding. Прокуроры считают, что на счетах этой компании оказались деньги, которые Van Oord платила своему агенту в Казахстане. Эти деньги, как предполагается, через сложную схему были направлены на подкуп иностранных должностных лиц. Среди них фигурирует зять бывшего президента Казахстана.
«Помогайке» заплатили 24 млн евро
В 2015 году нидерландская Van Oord, которая по всему миру занимается морским строительством, получила контракт в Казахстане.
«Операционный директор дноуглубительной компании Van Oord Пол Верхол сиял, стоя рядом с премьер-министром Марком Рютте в декабре 2015 года» – так Follow the Money описывает реакцию сотрудника Van Oord на контракт с «дочкой» «КазМунайГаза» – ТОО «ТенизСервис». Сумма контракта – 470 млн евро.
Судя по отчетам Van Oord за 2015 год, компания занималась двумя проектами в Казахстане. Один связан с месторождением Кашаган – Van Oord делала 3-километровый канал для прокладки труб. Второй проект связан с нефтегазовым месторождением Тенгиз. Нужно было сделать морской 68-километровый канал в Каспии в районе полуострова Прорва. Канал предназначен для подхода судов к погрузочно-разгрузочному комплексу.
Чтобы получить контракт, Van Oord наняла агента, который знает деловые нравы Казахстана. Такие агенты – обычное явление для международных компаний: посредники помогают адаптироваться к незнакомой экономической среде. Но агенты также несут риски, поэтому в 2017 году Van Oord усилила комплаенс в отношении своих посредников. После этого, как указано в отчете компании за 2017 год, с несколькими агентами не продлили контракты, а с одним – досрочно расторгли.
Агенту выплатили 5 млн евро в качестве штрафа за досрочное прекращение сотрудничества и 19 млн евро за неконкуренцию. В отчете компания пишет «саморазоблачительное»: сделка о неконкуренции может не соответствовать законодательству, поскольку была заключена, несмотря на отсутствие немедленного, доказуемого фактического основания. Из отчета неясно, что именно агент обещал в обмен на деньги.
Follow the Money указывает, что Van Oord платила агенту в качестве вознаграждения около 2% от оборота проекта (о каком проекте речь – неизвестно). «Гонорар за успех» в 2015 и 2016 годах составил около $4,9 млн.
Агент наверняка продолжил бы получать свои 2%, но Van Oord поинтересовалась у агента, кто был конечным бенефициаром денег. Агент не захотел раскрывать полную информацию – и с ним попрощались, выплатив, как указано выше, в общей сложности 24 млн евро.
Журналисты полагают, что информацию об этих многомиллионных выплатах в прокуратуру Нидерландов передала бухгалтерская фирма, с которой сотрудничает Van Oord. В Нидерландах бухгалтеры, юристы и нотариусы обязаны сообщать властям о подозрительных транзакциях.
«Именно эти выплаты побудили прокуратуру заподозрить Van Oord в подкупе иностранного чиновника, подлоге и отмывании денег. Прокуратура подозревает, что контракт с агентом «на самом деле является фальшивым и имеет целью придать коррупционным платежам вид законности», – отмечает Follow the Money.
Агент 00
В материале Follow the Money не сказано, какая именно компания являлась агентом, с которым Van Oord «скоропостижно» расторгла контракт.
Ни текст Follow the Money, ни текст решения швейцарского суда не отвечают точно на вопрос, кто же был тем иностранцем, которому предназначались подозрительные переводы от нидерландской компании. Есть лишь указание, что дело связано с «зятем ныне бывшего президента страны» Нурсултана Назарбаева.
У «ныне бывшего елбасы» три дочери. Первый муж Дариги Назарбаевой (старшая дочь) Рахат Алиев умер в начале 2015 года и никогда не имел отношения к нефтегазовой отрасли Казахстана. Нынешним мужем Дариги Назарбаевой называют Кайрата Шарипбаева. Его карьера в газовой отрасли началась в 2002 году с должности главы департамента транспортировки газа ЗАО «Intergas Central Asia», а закончилась в 2022 году в кресле главы нацкомпании QazaqGaz.
Супруг Динары Назарбаевой (средняя дочь) Тимур Кулибаев в нефтегазовой сфере начал работать с 1997 года. С 2012 года Forbes Kazakhstan стал фиксировать у него обширные нефтегазовые активы.
Алия Назарбаева (младшая дочь) в 2015 году вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал Димаш Досанов, который с 2004 года работал в нефтяном секторе Казахстана. В 2022 году его сняли с должности предправления «КазТрансОйла».
Follow the Money дает развернутую информацию лишь о Тимуре Кулибаеве, называя его «главным героем ископаемого сектора Казахстана». Однако издание не утверждает, что именно он фигурирует в расследовании прокуратуры.
В компании Van Oord на вопросы «Курсива» отвечать отказались. «КазМунайГаз» заявил, что не располагает информацией о проведении и результатах расследования и что официальных запросов от иностранных властей по данному вопросу не получал.
«Контракты между ТОО «Тенизсервис» и компанией Van Oord заключались открыто, на основе действующего законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с порядком, установленным заказчиками – иностранными и международными инвесторами. Оценку возможных последствий данного расследования для КМГ или ТОО «Тенизсервис» можно будет дать только после получения официальной информации от уполномоченных органов о его результатах», – добавили в КМГ.
Follow the Money смогли получить у швейцарской прокуратуры подтверждение, что она «реализует запрос на юридическую помощь». То есть случится то, чего так не хотела Akas Group, – прокуроры Нидерландов получат доступ к транзакциям компании. Это может вывести на того, кто был конечным бенефициаром денег, выплаченных агенту.
С агентами связаны около трех четвертей глобальных дел о взяточничестве, отмечает сотрудник организации по борьбе с коррупцией Transparency International в Нидерландах Лотте Ройендейк.
«Хотя прокуратура уделяет особое внимание этой форме взяточничества, ей сложно завершать подобные дела. Они должны доказать, что в данном случае Van Oord умышленно наняла агента для дачи взятки», – предупреждает о сложностях Ройендейк.
