Арестованное имущество и участок, которые принадлежали ОПГ Елдоса Еспаева, переоформили на подставных лиц и пытались продать иностранцам за 2,2 млрд тенге. АФМ ведет расследование.
Арестованное имущество ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам. В Агентстве по финмониторингу напомнили, что завершили расследование в отношении ОПГ Елдоса Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
«В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев (брат Елдоса — прим. ред). Однако в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан», — рассказали в Агентстве по финмониторингу.
А в октябре имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц для дальнейшей продажи иностранным инвесторам.
«Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается», — говорится в сообщении АФМ.
В ОПГ, занимавшейся рейдерским захватом компаний в Казахстане, которой руководил Коспаев, было 11 человек. О первых задержаниях членов преступной группы стало известно в июле прошлого года. Действовали они в Алматы и Алматинской области плюс еще в трех регионах. Рейдеры активно занимались теневым бизнесом, доходы от которого легализовывали, приобретая дорогую недвижимость и авто.
Самого Елдоса Коспаева и членов его группировки этапировали в Казахстан из Северного Кипра в сентябре прошлого года. Суд по его делу пройдет в закрытом режиме.
