Беглый банкир помогал России обходить санкции при помощи банка из Кыргызстана
Бывший молдавский банкир и политик Илан Шор, разыскиваемый на родине за хищение $1 млрд, создал сеть посреднических компаний, которые помогали России обходить санкции, сообщает Bloomberg. В одной из его схем мог участвовать Керемет Банк из Кыргызстана, который 15 января попал под санкции США.
Как пишет издание, Шор владеет несколькими компаниями, которые помогают российскому бизнесу вести трансграничные расчеты. Среди них – A7, долей в которой обладает подсанкционный Промсвязьбанк (опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России). Ему принадлежит 49% акций компании, а Шору – 51%.
Дочерняя организация A7 – A7-Agent – предоставляет услуги в области расчетов, торговли топливом, металлами и химикатами. На сайте компании говорится, что она обеспечивает расчеты с любой страной в любой валюте сроком до пяти рабочих дней, когда операции через остальные организации занимают месяцы.
Помимо A7, Шор владеет 75% акций компании Exim International. Она была создана в июне 2024 года совместно с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ, которая также находится под санкциями. Ей принадлежит 25% акций. Компания Exim International позиционирует себя как «государственно-частное партнерство для поддержки экспортно-импортных операций».
Издание пишет, что банки и организации, участвующие в схемах Шора, находятся под высокой угрозой санкций. Так, например, по информации Минфина США, Шор «участвовал в дискуссиях» о «роли Керемет Банка в схеме обхода санкций». США обвиняют Керемет Банк в том, что он помогал Промсвязьбанку вести международные расчеты.
Шор был признан виновным в выводе $1 млрд из молдавских банков в 2014 году, который назвали «кражей века». Ущерб от его действий составил около 12% ВВП Молдовы. В 2022 году он попал под санкции США, ЕС и Великобритании. В 2024 году бывший банкир получил паспорт России. На родине Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.
