Руководство товарной биржи Modern Trading Solutions допускало к торговле углем только через родственников и доверенных лиц, заработав на этом более 2 млрд тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
«АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение… Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов», — говорится в опубликованном АФМ сообщении.
Эти действия со стороны товарной биржи привели к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии очередного отопительного сезона. Согласно казахстанскому законодательству, продажа угля через торговые биржи должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
«Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании. В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», — сообщили в АФМ.
Другая информация агентством не разглашается. АФМ сообщило, что продолжает мониторинг формирования цен на социально значимые товары, а также ведет работу по восстановлению справедливых условий биржевых сделок и защите интересов потребителей.
Сервис eGov указывает лишь одного участника зарегистрированной в Алматы Modern Trading Solutions, однако не раскрывая кто им является. В аудированной финотчетности за 2023 год единственным акционером и учредителем биржи указан Шингис Туякбаев.
Собственный капитал биржи составил на конец 2023 года 2,437 млрд тенге, включая 2,355 млрд уставного капитала и 82 млн тенге нераспределенной прибыли. В 2023 году биржа получила 84,8 млн тенге прибыли против 7,2 млн тенге убытка в 2022 году. Доходы биржи составили в 2023 году 160,3 млн тенге по сравнению с 60,67 млн тенге в 2022 году.
В марте 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции сообщало, что государство планирует обязать угольные предприятия продавать до 80% своей продукции непосредственно угольным тупикам, с которых топливо продается конечным потребителям, а не непродуктивным посредникам, которые завышают цены.
АЗРК отмечало, что ранее основные производители коммунально-бытового угля – «Каражыра» и «Шубарколь Комир» – ежегодно продавали до 97% своей продукции недобросовестным посредникам, которые перепродавали уголь конечным реализаторам – угольным тупикам – с надбавкой в среднем 40–45%. Такие посреднические схемы реализации угля АЗРК выявило, проведя анализ розничной торговли угля за 2022 год и I полугодие 2023 года.
Чтобы исключить перепродажу топлива, государство с 2021 года увеличило норму реализации угля на биржевых торгах с 10% до 50% непосредственно угольным тупикам. В дальнейшем правительство планировало довести эту долю до 80% и принять другие меры, которые позволят стабилизировать рост цен на коммунально-бытовой уголь.
