В Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали, как удалось выявить администраторов анонимного телеграм-канала QirSabyn. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов пояснил, что специалисты АФМ обнаружили подозреваемых, анализируя финансовые операции. Эти транзакции попадают под наблюдение в рамках регулярного мониторинга, который ведется в агентстве.
Зампред АФМ отметил, когда в процессе анализа выявляются подозрительные операции, которые могут быть использованы при совершении преступлений, специалисты проводят более тщательное расследование.
«Этот анализ передается в тот правоохранительный орган, которому соответствует данный вид преступления. Здесь (В случае с QirSabyn — прим. ред.) именно тот самый случай, дальше уже дело расследует другие правоохранительные органы», — заявил он.
Он также добавил, что все участники системы финансового мониторинга, включая Департамент экономических расследований и Агентство по регулированию финансового рынка, обязаны регулярно передавать информацию о подозрительных транзакциях.
Ранее «Курсив» писал, что Генпрокуратура Казахстана подтвердила задержание администраторов QirSabyn. Как сообщили в ведомстве, их подозревают в вымогательстве денег под угрозой публикации ложной и компрометирующей информации.
