Пострадавшие от действий бывшего сотрудника АО «Фридом Финанс» Виталия Светового подтвердили, что передавали ему деньги наличными, а также на его личные счета, а не перечисляли их на персональные счета, открываемые клиентам в брокерской компании, сообщила пострадавшая и сотрудница АО «Фридом Финанс» Карина Гайфулина.
«Смотрите, я опять повторюсь, что все клиенты, которые были ранее со (Виталием – Курсив) Световым, он их знал на протяжении кого-то 15 лет, кого-то 10, кого-то не знаю там. Но настолько было доверие к этому человеку, поэтому люди даже не понимали, что они делали. Поэтому и передавались эти деньги. То есть он говорил как? Вот сейчас можно заработать, купить вот эти акции Polymetal, как он всем их предлагал», — сказала она на специальной пресс-конференции, устроенной на площадке информагентства КазТАГ.
В частности, Аида Лукьянова сообщила, что знала Светового и предоставляла ему деньги, когда он сообщал об открывающихся инвестиционных возможностях.
«Он мне звонил с Алматы и сказал, ты знаешь, Аида, я купил тебе на 20 млн (тенге ценные бумаги – Курсив). Потом через день звонит, я купил тебе Air Astana на 45 млн. Вот у меня приходит проверка с KASE (Казахстанская фондовая биржа – Курсив), а у меня нужно долг погасить. Вышли мне 7 млн. А потом говорит: нет, сколько ты можешь (выслать – Курсив)? 7 млн я нашел, но вышли еще хоть 4 (млн тенге – Курсив). Я высылала ему (деньги — Курсив)», — рассказала Лукьянова.
По словам Гульмиры Исаевой, ее отец также предоставлял свои деньги Световому. Она утверждает, что они имеют соответствующие расписки о получении этих денег. По информации группы казахстанцев, общая сумма ущерба по нескольким эпизодам с участием более 30 человек составила 2,5 млрд тенге.
При совершении любой операции с ценными бумагами или деньгами на счету брокер требует ее подтверждения в виде кода по SMS или QR, которые должны вводить клиенты. Это строго конфиденциальная информация, которая не должна предоставляться третьим лицам. Вместе с тем, по словам Жанны Капаровой, бывший менеджер АО «Фридом Финанс» Темирлан Беков имел доступ к клиентскому брокерскому счету ее мамы — Карлыгаш Капаровой.
«Дело в том, что есть две платформы. Первая платформа, это Tradernet, которая зарегистрирована в Казахстане и относится к Freedom Finance. Вторая платформа, по которой работал наш брокер Беков, называется «Дантертрейд моби» — она не зарегистрирована в Казахстане, так же, как и «Финброкерейдж сервис инк». И она, по словам Бекова, якобы была подключена, мы оплачивали за нее $5, и через эту платформу у него вообще был полный карт-бланш. Он мог спокойно заходить в любое время дня и ночи, что хотел он с этим брокерским счетом, то и делал. То есть покупал ценные бумаги, он мог выводить, заводить… Да, полный доступ был (у Бекова к счету Карлыгаш Капаровой — Курсив) по этому поводу», — сказала она.
Позднее она подтвердила, что ее мама действительно предоставила доступ к своему счету Бекову. Во «Фридом Финанс» уточнили, что это произошло в момент, когда Беков уже не являлся сотрудником компании и потерпевшая знала об этом. Эта информация была подтверждена пояснениями, представленными самой Ж. Капаровой на очной встрече с представителями компании и АРРФР.
«Когда в сети муссируется о том, что зачем вы дали логин и пароль и так далее. То есть логин и пароль, это не вот так вот был: здравствуйте, дайте нам логин и пароль какому-то человеку левому. Сотруднику компании был дан. Во-первых, он неоднократно нам об этом говорил, и мама не хотела ему давать логин и пароль. На что он аргументировал: «Вы понимаете, Карлыгаш Касымовна, вы пожилой человек, взрослый человек. Американский фондовый рынок работает ночью. Понимаете? Я буду каждый раз брать SMSки. Как я буду брать SMSки у вас? Вы ночью спите, SMSки будут приходить», — сказала Капарова.
При этом лицензированные финансовые организации в своих коммуникациях всегда подчеркивают, что ни в коем случае ни при каких обстоятельствах нельзя передавать авторизационные данные(логины и пароли) третьим лицам (в том числе сотрудникам компании).
При этом, по ее словам, отдельно наличными они платили Бекову за так называемое «ведение портфеля».
«Да, что мы и уплатили Бекову в частности», — сказала она.
Карлыгаш Капарова сообщила, что вложила в инвестиции не менее $100 тыс.
«Не менее $100 тыс. — мы что было, все собрали, отдали. В надежде… Он (Темерлан Беков – Курсив) сказал, я вам до Нового года деньги увеличу в два раза. Мы доверились… Он сказал, вы мне отдайте пароль и пин-код. Я буду сам работать, я брокер», — сказала она.
В первое время система показывала увеличение суммы денег на счету, однако позднее сумма перестала расти. По ее словам, по прошествии трех лет, она не может вернуть свои деньги.
Ранее в АО «Фридом Финанс» заявили, что распространяемые в последние дни в СМИ сообщения о якобы мошеннических операциях в компании, являются манипуляцией и не соответствуют действительности. В своем официальном сообщении представители брокера заявили, что данные публикации – не что иное, как организованная PR-атака на отказ компании участвовать в неправомерном «внесудебном урегулировании». Ранее в казахстанских СМИ появились сообщения от якобы «обманутых вкладчиках Фридом Финанс», которые обвинили компанию в потере их инвестиций. В течение двух дней и более около десятка таких публикаций вышли в информагентстве КазТАГ.
«Когда кто-то в обход принятых в компании абсолютно безопасных процедур, обещают вознаграждения нашим сотрудникам «налом», сами нарушают все протоколы безопасности, в надежде на быструю наживу, прогорают, а потом пытаются, заручившись поддержкой недобросовестных людей, шантажировать корпорацию и угрожать «кампанией в СМИ», потому что у корпорации есть деньги и «нам будет выгоднее договориться», непонятно, о какой справедливости может идти речь», — прокомментировал ситуацию главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Одно из обвинений касалось бывшего менеджера компании Виталия Светового, который, по заявлению героев публикации КазТАГ, их обманул. В АО «Фридом Финанс» отмечали, что Виталий Световой не являлся топ-менеджером компании, а курировал отдел продаж в Петропавловске, а с марта 2023 года – два из восьми отделов продаж в Алматы. На занимаемых должностях в его обязанности не входило непосредственное взаимодействие с клиентами. Световой не имел полномочий принимать стратегические решения и действовать от имени компании при взаимодействии с клиентами, отмечают в компании.
По информации «Фридом Финанс», Гульмира Исаева в августе 2024 года обратилась в компанию с требованием вернуть деньги, переданные ее отцом Световому. Световой, по ее словам, обещал эти деньги вернуть с большими процентами. При этом средства передавались не через счета в компании, а лично Световому – либо наличными, либо на его личные банковские счета. Подтверждающих это документов представлено не было, – отмечали во «Фридом Финанс».
На основании полученной жалобы компанией была инициирована внутренняя проверка, в ходе которой установлено, что еще по меньшей мере 15 человек пострадали от аналогичных действий Светового. Компания немедленно отстранила его от работы, провела служебное расследование и 16 августа 2024 года уволила Светового по дискредитирующим основаниям. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что он, нарушая положение трудового договора, должностной инструкции, внутренних документов компаний, получал деньги от частных лиц посредством личных переводов или передач наличными, в обход компании, под обещания о возврате с процентами.
«При этом передачи денег оформлялись без расписок, договоров и подтверждений. Ни пострадавшие лица, ни сам Световой не могли восстановить или документально подтвердить историю переводов: сколько отдавалось и сколько возвращалось. Приблизительные суммы ущерба в рамках внутренней проверки определялись на основании показаний самого В. Светового и предоставленных им банковских выписок по своим счетам в БВУ, которые сопоставлялись с предоставляемыми некоторыми клиентами немногочисленными документами о совершенных переводах, которые не совпадали с суммой заявляемого ими ущерба. Также неопределенными оставались суммы, которые могли передаваться наличными. Таким образом, доподлинно установить, какая сумма была передана или возвращена наличными, силами компании не представлялось возможным», – сообщили в АО «Фридом Финанс».
В компании отметили, что незамедлительно обратились с заявлением в полицию, передали все собранные материалы, на основании которых против Светового было возбуждено уголовное дело. При этом в компании подчеркивали, что еще 9 февраля 2025 года предоставили всю необходимую информацию по этому делу у себя на сайте. Точное количество пострадавших от действий Светового не установлено. В компанию в разное время обратились 14 человек, в полицию в рамках расследования дела – 11.
