Департамент Агентства по финансовому мониторингу ЗКО сообщил, что проводит расследование в отношении основателей микрофинансовой организации «Быстрые деньги», которая работала в Уральске без лицензии и выдавала своим клиентам займы под 1,5% в день.
Заемщиков вынуждали платить ставку по займу, превышающую предельную в 0,3% в пять раз. Проценты по займам официально оформлялись в виде отдельного соглашения как плата за консультационные услуги с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов дела.
Через сеть филиалов МФО заключила договоры займа на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге. Всего было выдано свыше 47 тыс. займов под завышенные процентные ставки. Сумма незаконного дохода, полученного владельцами МФО, по предварительным данным, составляет 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест. Расследование продолжается.
Отметим, что, по данным Нацбанка, в первом квартале 2025 года микрофинансовые организации Казахстана заработали 30,4 млрд тенге, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самую большую прибыль МФО принесли займы до зарплаты, годовые ставки по которым до установления предельной ГЭСВ могли превышать 2600%.
