Организатор финпирамиды Ansar Gold обманула шымкентцев на 400 млн тенге

В Шымкенте разоблачили крупную финансовую пирамиду Ansar Gold, нанесшую ущерб более чем 200 гражданам на сумму свыше 400 млн тенге. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресек деятельность мошеннической схемы, организатора которой уже поместили под стражу.

Как работала схема?

Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, организаторы Ansar Gold привлекали вкладчиков, обещая им заманчивую прибыль в размере 40–60% ежемесячно в течение пяти месяцев. Кроме того, клиентам гарантировалась сохранность их основного капитала. Однако, как установило следствие, выплаты производились не за счет реальной прибыли от продаж, а за счет средств новых участников, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

Схема активно вовлекала новых участников, создавая иллюзию стабильного дохода. Для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские карты родственников, выступавших в роли так называемых дропов, что позволяло скрывать происхождение денег и усложнять отслеживание финансовых потоков.

Масштаб ущерба

По данным АФМ, в финансовую пирамиду вовлекли более 200 человек, а общая сумма вкладов превысила 400 млн тенге. Жертвами схемы стали жители Шымкента, поверившие в обещания быстрого обогащения.

Меры правоохранительных органов

Организатора пирамиды, чье имя в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашается, задержали и поместили под стражу. На принадлежащие ей активы — автомобиль и жилой дом — наложили ограничения.

В настоящее время расследование продолжается. АФМ призывает граждан быть бдительными и проверять легальность инвестиционных предложений, чтобы не стать жертвами подобных мошеннических схем.

Ранее стало известно, что казахстанцы продавали квартиры ради финпирамиды в области Абай.