В Казахстане могут заблокировать счета тысяч граждан за передачу своих карт

Казахстанцам, которые передали свои карты мошенникам, грозит блокировка всех счетов и уголовное преследование за дропперство. В Казахстане под подозрение попали тысячи таких граждан. Об этом предупреждает Генпрокуратура. 

Сегодня в Казахстане насчитывается более 50 тыс. человек, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Более 6 тыс. граждан из них – это так называемые дропперы, чьи личности были установлены Генпрокуратурой. Фактически их может быть намного больше. 

Дроппер – это человек, чья банковская карта используется для обналичивания похищенных денег. Когда мошенник просит жертву перевести ему деньги, он указывает не свой личный счет, а счет дроппера. Таким образом злоумышленник пытается запутать правоохранительные органы. Стать дроппером можно как ради вознаграждения, так и неосознанно – если человек потерял доступ к своей карте. 

Сегодня в сенате проходит процедуру одобрения законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за передачу своих карт третьим лицам за вознаграждение. 

Гепрокуратура предупреждает, что для дропперов предусмотрено жесткое наказание: 

• блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
• включение в реестр подозрительных лиц и ограничение в финансовых услугах;
• уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы до семи лет.

Такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Если человек неосознанно передал свои счета третьим лицам, он должен незамедлительно обратиться в банк или самостоятельно заблокировать карту через приложение банка. 

Согласно Уголовному кодексу, если гражданин был вовлечен в противоправную схему, но добровольно обратился в правоохранительные органы и содействовал раскрытию преступления, он будет освобожден от уголовной ответственности. 

Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов сообщал, что в 2024 году было выявлено 6,2 тыс. дроп-карт, через которые отмыто 24 млрд тенге.