На четвертый день судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат свидетель Адильхан Мусин дал показания о финансовых операциях, связанных с деятельностью фонда и индивидуальных предпринимателей. Так, стало известно, что подсудимая получала обналиченные из фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 деньги в китайских больших сумках.
Обналичили деньги благодаря 12-13 ИП
Ранее Адильхан Мусин рассказал, как осуществлялась схема обналичивания денег, которые казахстанцы отправляли пострадавшим от паводков. Как оказалось, с фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 их отправляли на счета индивидуальных предпринимателей.
Все деньги, как пояснил Адильхан Мусин, аккумулировались у него. Дальше он передавал их Перизат Кайрат.
«В среднем одно ИП получало от фонда 70 млн тенге», – пояснил свидетель, отметив, что в схеме было задействовано около 12–13 индивидуальных предпринимателей.
Говоря о процессе передачи денег, Мусин рассказал, что средства забирала Перизат Кайрат, а для удобства их упаковывали в большие клетчатые китайские сумки.
«Первый транш получили 2–3 ИП, и это около 200 млн тенге», — уточнил он.
Kaspi Bank и блокировка счетов
Прокурор также поинтересовался, были ли проблемы с банковскими счетами. Мусин подтвердил, что в начале процесса два ИП, имевшие счета в Kaspi Bank, столкнулись с блокировкой средств.
«Деньги поступили на их счета, но они не смогли их снять. Служба безопасности банка заблокировала счета из-за подозрительных операций», — пояснил свидетель.
По его словам, ИП подавали заявления в банк, объясняя, что деньги предназначались для товаров из Китая, но банк не реагировал. После недели ожидания Мусин сообщил Перизат о ситуации, и было решено вернуть деньги на счета фонда. Однако позже Перизат Кайрат, как сообщает свидетель, связалась с руководством банка, после чего счета разблокировали, и ИП смогли продолжить операции.
В ходе допроса Перизат Кайрат также задала вопросы свидетелю. На просьбу подтвердить ее поездку в Китай для закупки товаров Мусин ответил:
«Поездку подтвердить не могу, меня там не было. Но с ваших слов, и я видел фото и видео юрт, биотуалетов. Вы сказали, что это товары из Китая».
На вопрос о проблемах с таможней через Хоргос или с Комитетом государственных доходов свидетель отметил, что не помнит таких деталей, но Перизат утверждала, что проблем не будет.
Судебное разбирательство продолжается.
Напомним, ранее Перизат Кайрат попросила у Kaspi Bank 620 млн тенге для пострадавших от паводков.
А еще адвокат Перизат Кайрат смутил вопросами Kaspi Bank и судью.
О чем ранее говорили на суде по делу Перизат Кайрат, читайте здесь.
