Сенат ратифицировал соглашение об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Новая информационная система должна обеспечить взаимодействие финансовых разведок стран СНГ и их совместную борьбу с незаконным финансированием, сообщили в сенате.
Центр был создан по инициативе Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ. Он должен обеспечить обмен стратегической и тактической информацией, а также сигнализировать о рисках в легализации (отмывании) доходов и финансировании терроризма.
Сенатор Нурлан Бекенов, представляя проект закона в парламенте, подчеркнул, что технологическая база для аналитической работы уже есть и проект готов к запуску. При этом данные в систему будут поступать из открытых источников, и обмен конфиденциальной информацией казахстанцев и жителей других стран содружества не предусмотрен.
Участие Казахстана в проекте даст возможность:
- укрепить международное взаимодействие по возврату незаконно выведенных активов;
- повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных преступных схем;
- повысить прозрачность работы национальной системы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма;
- укрепить устойчивость финансовой системы и снизить уровень теневой экономики.
Депутат Султанбек Макежанов отметил, что постоянные комитеты сената замечаний и предложений по данному закону не имеют.
