В Астане похитили 7,9 млрд тенге при продаже жилья в ЖК «Qyran»

Сотрудники строительной компании в Астане подозреваются в организации двух схем хищения денег при продаже объектов в жилом комплексе «Qyran». В результате ущерб составил 7,9 млрд тенге. 3,8 млрд тенге — от граждан, 4,1 млрд тенге — от самой компании.

В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие право собственности компании на объекты. Им предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по ценам ниже рыночных.

Однако вместо договоров купли-продажи оформлялись договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат государственной регистрации и не предоставляют права собственности. Оплата поступала наличными или безналичным переводом на личные счета сотрудников. Эти операции не отражались в бухгалтерском и банковском учете компании.

Кроме того, от имени компании заключались фиктивные договоры купли-продажи на 76 объектов. Права собственности регистрировались, но средства от продаж не поступали в кассу компании.

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование. По решению суда наложили арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и одно транспортное средство. В отношении трех подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.