Через онлайн-казино из Казахстана вывели 600 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконных денежных переводов, связанных с деятельностью онлайн-казино. Установленный объем нелегальных операций превысил 600 млрд тенге.

По данным ведомства, средства проходили через платежные организации и маскировались под легальные транзакции, после чего выводились в пользу игорных платформ.

В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня. Для реализации схемы использовались так называемые «серые» POS-терминалы и фиктивные договоры с букмекерскими конторами.

Кроме того, ликвидирована деятельность call-центра, который обеспечивал техническую поддержку сразу четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек — граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Организаторы создали также гемблинговую партнерскую программу, через которую проводились операции с криптовалютой. Ее оборот превысил 200 млн USD/T.

В рамках следственных мероприятий проведено более 70 обысков, изъяты доказательства, девять фигурантов дела, включая советника руководителя Ассоциации платежных организаций, арестованы по решению суда.

Еще восемь человек, в том числе иностранцы, готовятся к объявлению в международный розыск.

АФМ напомнило, что деятельность онлайн-казино в Казахстане полностью запрещена законом. Такие платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов и представляют угрозу для психического здоровья граждан, особенно молодежи.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — предупредили в агентстве. 

Ранее «Курсив» писал, что в Актобе вынесли приговор организаторам онлайн-казино bingo37.pro. Девяти организаторам назначили от двух до девяти лет лишения свободы.