Нацбанк принял изменения в правила обмена наличной иностранной валюты. Согласно им, при обмене на сумму 500 тыс. тенге и выше необходимо будет предоставить данные удостоверения личности, ИИН и юридический адрес. Те же требования теперь будут применяться и при операций с золотом.
Постановление принято 2 декабря и вступит в силу с 22 декабря, за исключением отдельных пунктов, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Одно из требований для операций на сумму от 500 тыс. тенге и выше, совершаемых через обменные пункты, – это обязательная фиксация данных в журнале реестров:
- ИИН;
- данные документа, удостоверяющего личность – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае отсутствия ИИН);
- юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры);
- фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии).
Такие же требования будут теперь предъявляться и к операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 тыс. тенге.
Для регулирования деятельности по обменным операциям сокращаются сроки исправления отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями, с 6 до 1 месяца.
Кроме того, расширяется отчет для банков по покупке или продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.
Ранее в Нацбанке опровергли распространяющуюся в СМИ информацию об ужесточении правил проведения валютных операций для казахстанцев.
