Государство и бизнес договорились о совместной работе по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга. Соответствующий меморандум подписан на встрече CEO Freedom Holding Corp. Тимура Турлова и председателя Агентства по финмониторингу (АФМ) Жаната Элиманова.
Как сообщает АФМ, стороны обсудили вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, а также применения технологий ИИ для выявления операций, связанных с мошенничеством, дропперством, финансовыми пирамидами и незаконным оборотом наркотиков.
«По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга, развитию аналитики и риск-ориентированных подходов, внедрению современных RegTech-решений, а также реализации образовательных и экспертных инициатив по повышению квалификации специалистов в данной сфере», – говорится в сообщении.
В начале 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который усилил государственный контроль за операциями, связанными с отмыванием доходов и финансированием терроризма, а также расширил полномочия Агентства по финансовому мониторингу. В числе новых задач АФМ — противодействие теневой экономике, координация оценки рисков финансовых преступлений и надзор за соблюдением требований законодательства субъектами финансового мониторинга.
Кроме того, агентство получило право самостоятельно устанавливать порядок проверки клиентов и их бенефициарных владельцев, участвовать в принятии решений об исключении лиц из перечней, связанных с финансированием терроризма, а также определять правила передачи сведений о подозрительных финансовых операциях.
Глава государства говорил, что в 2023 году ущерб от экономических преступлений оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%.
В марте 2026 года главный директор по комплаенс Freedom Holding Corp. Дмитрий Довженко рассказал «Курсиву», что есть несколько направлений по работе с внешними рисками в холдинге. Это AML – Anti-Money Laundering, проверка клиентов, транзакций и контрагентов, соблюдение санкционных режимов, прозрачность источников средств и трансграничных операций. Второе направление – регуляторная устойчивость в мультиюрисдикции: требования регуляторов в географии присутствия и риск разрыва между глобальным стандартом и локальным исполнением. Третье направление – антикоррупционные риски (ABC – anti-bribery & corruption). Системная антикоррупционная программа, контроль взаимодействия с третьими лицами и прозрачность деловых отношений – обязательные элементы зрелой комплаенс-функции.
Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане зафиксирован резкий рост числа экономических преступлений. По итогам первого квартала 2026 года было зарегистрировано 535 уголовных дел против 220 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель увеличился в 2,4 раза. Значительную роль в этом сыграл рост числа преступлений, связанных с деятельностью так называемых дропперов.
Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, нынешний рост прервал продолжавшуюся несколько лет тенденцию к снижению. В период с 2020 по 2025 год количество экономических преступлений в стране сократилось почти в два раза.
