Передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена в Казахстане и может повлечь уголовную ответственность по статье 232-1 УК РК.
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области заявили, что особое внимание уделяют иностранцам, впервые въезжающим в Казахстан.
По данным ведомства, выявлены случаи, когда иностранные граждане после первого въезда в страну получают ИИН, открывают банковские счета и оформляют карты, после чего передают их другим людям или сдают в аренду за вознаграждение. В дальнейшем такие счета и карты могут использоваться для интернет-мошенничества и проведения других незаконных финансовых операций.
В ДГД отмечают, что проведенный анализ указывает на лиц, впервые прибывающих в Казахстан, как на наиболее частый источник передачи банковских реквизитов третьим лицам.
В ведомстве напомнили, что передавать третьим лицам банковские карты, счета, платежные инструменты и средства идентификации запрещено. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса Казахстана.
На таможенных пунктах пропуска через государственную границу уже организовали информационно-профилактическую работу. Иностранцев, которые впервые приезжают в Казахстан, предупреждают о запрете на передачу банковских инструментов и возможных последствиях нарушения закона.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области рекомендует не передавать посторонним банковские карты, счета и данные для доступа к мобильному банкингу.
Также граждан и иностранцев призывают не соглашаться на предложения сдать банковский счет или карту в «аренду», даже если за это обещают вознаграждение. При поступлении подозрительных предложений необходимо обратиться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.
Ранее в полиции предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-бомбингом.
Цифровой тенге: что изменится для бизнеса, государства и граждан.
