Ресей ІІМ бірнеше жыл бұрын Baring Vostok инвестициялық компаниясына қатысты алаяқтық жасағаны үшін шартты түрде сотталған Франция азаматы Филипп Дельпалға іздеу жариялады. Алайда ведомство қылмыстық іс қай бап бойынша қозғалғанын хабарламады. Бұл туралы РБК ресейлік басылымы жазды.
Филипп Дельпал Майкл Калви негізін қалаған Baring Vostok қорында операциялық серіктес ретінде қызмет етті. Компания Ресейде 1994 жылдан бері жұмыс істейді. Yandex, Ozon, Tinkoff Bank, Vostochny Bank, Vkusville, BlaBlaCar және т.б. ірі компанияларға инвестиция салған.
2019 жылы Калви Дельпал басқа серіктестермен бірге Мәскеуде қамауға алынды. Оларға «Восточный» банкінен алаяқтық бойынша ірі көлемде 2,5 млрд рубль жымқырды деген айып тағылды. Тергеу 2017 жылы Майкл Калвидің International Financial Technology Group шетелдік компаниясының акцияларымен 2,5 млрд рубль қарызын заңсыз төлегенін анықтады. Банктің алдындағы бірінші инкассациялық бюро (екі актив те Baring Vostok портфелінде болды). Айыптау тарапының айтуынша, бағалы қағаздардың нақты нарықтық құны 600 мың рубль болған.
2021 жылы Калви іс бойынша басқа айыпталушылармен бірге шартты түрде сотталды. Кальви 5,5 жылға, ал оның іскер серіктесі Филипп Дельпал 4,5 жылға шартты түрде жазаға кесілді. Олар кінәсін мойындамады. 2022 жылдың басында сот Калви мен Дельпалға Ресейден кетуге рұқсат берді. 2023 жылдың маусымында Baring Vostok өкілдерінің жазалары бір жылға кешірілді.
2024 жылдың ақпанында Ресей президенті Владимир Путин Baring Vostok, Ozon Holdings Plc және «Ренессанс сақтандыру тобының» акцияларын сатылымға шығаруға рұқсат беру туралы бұйрыққа қол қойды. «Восток инвестиция» инвестициялық компаниясы Майкл Калвидің Baring Vostok құрылымдарынан ресейлік бизнесті сатып алуға Ресей билігінің барлық қажетті рұқсаттарын алды. Бұл құжат 12 компания туралы. Сатылымға шығару инвестицияларды бақылауды жүзеге асыру жөніндегі үкіметтік комиссиядан тиісті рұқсат алу арқылы жүзеге асырылды.
Baring Vostok қорлары Kaspi.kz компаниясының 28,80% акциясына иелік етеді. Бұл туралы Қазақстан қор биржасында Kaspi.kz 2023 жылдың маусым айында жариялаған 2022 жылдың аудиторлық есебінде көрсетілген.
