Руководителей «ПК Asar Baspana» в Шымкенте подозревают в создании финансовой пирамиды. Сумма ущерба — 700 млн тенге
В Шымкенте руководителей компании «Потребительский кооператив Asar Baspana» подозревают в создании финансовой пирамиды. Обманутым вкладчикам обещали «собственное авто и жилье, без кредитов и займов».
Что произошло. Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента.
«Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге», — сообщили в пресс-службе АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
Что известно о компании. Согласно информации на egov.kz, учредителями потребительского кооператива «ЖК Asar Baspana» являются два человека: Нурбол Туганбаев (он же руководитель) и Шокан Мусабаев.
Виды деятельности: предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки. Компания зарегистрирована 12 февраля 2019 года и находится в Алматы.
Как себя позиционирует компания. На сайте «ПК Asar Baspana» указано, что они хотят дать каждой семье возможность «иметь собственное авто и жилье, без кредитов и займов».
«Это объединение людей, которые преследуют цель стать финансово свободными, финансово грамотными, правильно планировать свой бюджет и свое будущее. Наш кооператив делится образовательной информацией общего характера с целью поддержания финансовой грамотности участников кооператива», — говорится в описании на сайте.
Как определить финансовую пирамиду. На сайте АФМ можно ознакомиться со списком проектом с признаками финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование. Страница регулярно обновляется по мере изменения процессуального статуса организации, проекта и лиц.
